公告编号：2025-045

证券代码：

873402 证券简称：优联智能 主办券商：开源证券

大连优联智能装备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李琳女士

6.会议列席人员：本公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘请会计师事务所为北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）

，

公告编号：2025-045

现因合作关系调整，公司决定变更会计师事务所为尤尼泰振青会计师事务所(特

殊普通合伙)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开

2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 01 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议

案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《大连优联智能装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

大连优联智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日