公告编号：2025-017

证券代码：873199 证券简称：辰泰股份 主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

董事、监事换届公告

一、 换届基本情况

(一) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年

12 月 16 日审议并通过：

提名盛雄先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时股东大会，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述提

名人员持有公司股份 10,160,254 股，占公司股本的 38.9804%，不是

失信联合惩戒对象。

提名潘伟力女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份 9,760,244 股，占公司股本的

37.4458%，不是失信联合惩戒对象。

提名张永升先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2025-017

2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信

联合惩戒对象。

提名郑慧珍女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信

联合惩戒对象。

提名盛挺女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信

联合惩戒对象。

(二) 非职工代表监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年

12 月 16 日审议并通过：

提名盛利华女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时股东会会议审议，自 2025 年 12 月 31 日起生效。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

惩戒对象。

提名盛尚兵先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生

公告编号：2025-017

效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信

联合惩戒对象。

二、 换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、

部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会

成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最

低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事会董事，监事会监事人员换届选举属于期满换届选举，

符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、 备查文件

（一）经与董事会签字确认的第二届董事会第十一次会议文件

（二）经与监事会签字确认的第二届监事会第十次会议文件

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

董事会、监事会

2025 年 12 月 16 日