公告编号：2025-006

证券代码：833622 证券简称：正昌电子 主办券商：国投证券

西安正昌电子股份有限公司

关于预计2025年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

公告编号：2025-006（二）基本情况

1、关联方基本情况

公告编号：2025-006

公告编号：2025-0062、关联方关系概述

（1）陕西法士特汽车传动集团有限责任公司是公司控股股东；

公告编号：2025-006

（2）陕西法士特齿轮有限责任公司是公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司参股公司；

（3）西安法士特汽车传动有限公司控股股东陕西法士特齿轮有限责任公司是公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司参股公司；

（4）宝鸡法士特齿轮有限责任公司是公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司参股公司；

（5）陕西法士特智能制动系统有限责任公司是公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司控股子公司；

（6）西安法士特齿轮销售有限公司控股股东陕西法士特齿轮有限责任公司是公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司参股公司；

（7）西安法士特高智新科技有限公司控股股东陕西法士特齿轮有限责任公司是公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司参股公司；

（8）法士特伊顿(宝鸡)轻型变速器有限责任公司控股股东陕西法士特齿轮有限责任公司是公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司参股公司；

（9）法士特伊顿（西安）动力传动系统有限责任公司控股股东陕西法士特齿轮有限责任公司是公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司参股公司；

（10）陕西法士特罡阳智能转向股份有限公司控股股东陕西法士特集团科技创新有限责任公司是公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司参股公司；

（11）陕西法士特松正电驱系统股份有限公司是公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司控股子公司；

（12）严伟杰是西安正昌电子股份有限公司的董事、总经理；

（13）韩琳是西安正昌电子股份有限公司的董事、技术专家；

（14）赵元平是公司副总经理；

（15）周雄是公司董事、副总经理；

（16）刘贵玉是公司副总经理；

（17）王瑞瑜是公司副总经理；

（18）王帆是公司监事；

（19）甄保伟是公司监事；

（20）许珂是公司原任财务总监；

公告编号：2025-006

（21）陈娟是公司新任财务总监；

（22）唐旬生是公司董事会秘书、信息披露事务人。

3、交易的主要内容

（1）公司拟于2025年度向公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称法士特集团）或其下属子公司，采购物料，预计金额不超过1,500万元，具体的交易对手

方、交易金额以公司实际签署的合同为准。

（2）公司拟于2025年度向公司控股股东法士特集团及其下属子公司（含参股子公司）出售产品及服务不超过10,000万元。具体的交易对手方、交易金额以公司实际签署的合同为准。

（3）2025年度公司预计向在公司任职的董监高（严伟杰、韩琳、周雄、赵元平、刘贵玉、王瑞瑜、许珂、陈娟、唐旬生、王帆、甄保伟）支付薪酬总额不超过260万元。

（4）公司租赁控股股东法士特集团在陕西省西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路十字西北角的办公用房用于办公场地及生产制造，预计2025年度向其支付租金、物业费、水电费、暖气费等合计不超过350万元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

公司于*开通会员可解锁*召开第四届董事会第五会议，审议了《关于西安正昌电子股份有限公司关于预计2025年度日常性关联交易的议案》议案。出席本次会议的五位董事皆为关联董事，因此出席本次董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》等的相关规定，直接将该议案提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价依据

上述关联交易定价遵循公平、合理、公开的原则，以市场公允价格定价，定价公允合理，不存在损害公司和任何一方利益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交

公告编号：2025-006易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（1）公司拟于2025年度向公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称法士特集团）或其下属子公司，采购缓速器控制器总成生产所需原材料，预计金额不超过1,500万元，具体的交易对手方、交易金额以公司实际签署的合同为准。

（2）公司拟于2025年度向公司控股股东法士特集团及其下属子公司（含参股子公司）出售产品及服务不超过10,000万元。具体的交易对手方、交易金额以公司实际签署的合同为准。

（3）2025年度公司预计向在公司任职的董监高（严伟杰、韩琳、周雄、赵元平、刘贵玉、王瑞瑜、许珂、陈娟、唐旬生、王帆、甄保伟）支付薪酬总额不超过260万元。

（4）公司租赁控股股东法士特集团在陕西省西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路十字西北角的办公用房用于办公场地及生产制造，预计2025年度向其支付租金、物业费、水电费、暖气费等合计不超过350万元，具体的交易金额以公司实际签署的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易方的关联交易属于公司日常性关联交易，是本公司经营活动的正常所需，是合理的、必要的。上述交易按照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

公告编号：2025-006西安正昌电子股份有限公司

董事会

*开通会员可解锁*