证券代码:833126 证券简称:通化耐博 主办券商:恒泰长财 证券

通化耐博新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体 内容如下:

(一)修订条款对照

第二十二条 公司将全部股东的信息 及持股情况记载于公司置备的股东名 册。公司或公司的子公司(包括公司的 附属企业)不得以赠与、垫资、担保、 补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买 公司股份的机构或自然人提供任何资 助。

第二节 股份增减和回购

第二十三条 公司根据经营和发展的 需要,依照国家有关法律、法规的规定, 经股东大会作出决议,可以采取下列方 式增加注册资本:

(一)经有关监管机构批准,公开发行 股份;

(二)非公开发行股份;

(三)向现有股东配售股份;

(四)向现有股东派送红股;

(五)以公积金转增股本;

(六)法律、行政法规规定以及国家证 券监督管理机构批准的其他方式。 第二十四条 公司可以减少注册资本,

公司减少注册资本,按照《公司法》以 及其他有关法律、行政法规的规定和本

善、邹古秀、蒋秀丽、曲洪涛、马淑娟、 王魁达、王伟、郝文正、郑艳、于春有、 黄克凤、高云凤、李静春、白双柱、认 购的股份数分别为【2300 万股、238 万 股、233 万股、218 万股、214 万股、200 万股、200 万股、167 万股、142 万股、 118 万股、102 万股、100 万股、95 万 股、93 万股、80 万股】出资方式均为 货币,出资时间均为 2011 年,公司设 立时发行的股份总数为 4500 万股、面 额股的每股金额为 1 元。 第二十一条 公司已发行的股份数为 4500 万股,公司的股本结构为:普通股

4500 万股,其他类别股 0 股。 第二十二条 公司不得以赠与、垫资、 担保、借款等形式,为他人取得本公司 或者其母公司的股份提供财务资助,符 合法律法规、部门规章、规范性文件规 定情形的除外。

第二节 股份增减和回购 第二十三条 公司根据经营和发展的 需要,依照法律、法规的规定,经股东 会作出决议,可以采用下列方式增加资 本:

(一)向特定对象发行股份;

(二)向现有股东派送红股;

(三)以公积金转增股本;

(四)法律法规及中国证监会规定的其

公告编号:2025-033

公告编号:2025-033

算组应当制作清算报告,报股东大会或 者人民法院确认,并报送公司登记机 关,申请注销公司登记,公告公司终止。 第二百一十九条 清算组成员应当忠 于职守,依法履行清算义务,不得利用 职权收受贿赂或者其他非法收入,不得 侵占公司财产。

清算组成员因故意或者重大过失给公 司或者债权人造成损失的,应当承担赔 偿责任。

第十一章 修改章程

第二百二十条 有下列情形之一的,公 司应当修改章程:

(一)《公司法》或有关法律、行政法 规修改后,章程规定的事项与修改后的 法律、行政法规的规定相抵触;

(二)公司的情况发生变化,与章程记 载的事项不一致;

(三)股东大会决定修改章程。

第二百二十一条 股东大会决议通过 的章程修改事项应经主管机关

审批的,须报主管机关批准;涉及公司 登记事项的,依法办理变更登记。

第二百二十二条 董事会依照股东大 会修改章程的决议修改本章程。

第二百二十三条 章程修改事项属于 法律、法规要求披露的信息,按规定予 以公告。

第十二章 信息披露与投资者关系管

理

第一节 信息披露

第二百二十四条 公司股份在全国中 小企业股份转让系统挂牌后,公司依照 《公司法》、《证券法》、《非上市公众公 司监管管理办法》、《非上市公众公司监 管指引第 1 号-信息披露》及其他规定 进行信息披露工作。

第二百二十五条 公司信息披露应当 包括公开转让说明书、定向转让说明 书、发行情况报告书、定期报告和临时 报告等。

第二百二十六条 公司的信息披露机 构为证券部,由董事会秘书负责信息披 露事务。

第二百二十七条 公司的信息应当真 实、准确、完整、及时地披露信息,不 得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

第二节 投资者关系管理

第二百二十八条 投资者关系管理工 作是指公司通过信息披露与交流,加强 与投资者及潜在投资者之间的沟通,增 进投资者对公司的了解和认同,提升公 司的治理水平,以实现公司整体利益最 大化和保护投资者合法权益的重要工 作。

第二百二十九条 公司投资者关系管 理工作以公平、公正、公开为原则,平

是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √否

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交 公司股东会审议,具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及中国证券监督管 理委员会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股 份转让系统有限责任公司发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过

渡安排的通知》等相关文件的有关规定, 结合公司实际情况,公司拟修订《公 司章程》。

三、备查文件

原《公司章程》《公司法》《证券法》

通化耐博新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日