公告编号：2025-011

证券代码：874882 证券简称：金晖隆 主办券商：兴业证券

广东金晖隆电气股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、

审议及表决情况

公司于

2025 年 12 月 12 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了

《关于修订

<董事会议事规则>的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃

权

0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

二、

分章节列示制度的主要内容

广东金晖隆电气股份有限公司

董事会议事规则

第一条 为了进一步规范广东金晖隆电气股份有限公司(以下简称“公

司”)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，

提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下

简称“

《公司法》”)等法律、法规和其他规范性文件以及《广东金晖隆电气股

份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，制定本规则。

第二条 公司依法设立董事会。公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1

人，不设副董事长。董事会成员中设置职工代表董事 1 名，独立董事人数不低

于三分之一。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼

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任董事会办公室负责人，保管董事会印章。

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年至少召开两次会议。

第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求

各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，可以视需要征求总经理和其他高级管理人员的意

见。

第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

(一)代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

(二)1/3 以上董事联名或审计委员会提议时；

(三)董事长认为必要时；

(四)1/2 以上独立董事提议时；

(五)总经理提议时；

(六)公司章程规定的其他情形。

第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公

室或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载

明下列事项：

(一)提议人的姓名或者名称；

(二)提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(四)明确和具体的提案；

(五)提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关

的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当及时转交董事长。

董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修

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改或者补充。

代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，提

议召开董事会临时会议的，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董事会会

议并主持会议。

第七条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履

行职务的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。

第八条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前

10 日和 24 小时将盖有董事会办公室印章或公司公章的书面会议通知，通过直

接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他

口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第九条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议期限；

(三)事由及议题；

(四)发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)、(三)项内容，以及情况紧急

需要尽快召开董事会临时会议的说明。

董事会应当按规定的时间事先通知所有董事，并提供足够的资料。两名及

以上独立董事认为资料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以联名书面

向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳，公司

应当及时披露相关情况。

第十条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时

间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之

前 3 日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足 3

日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

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董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事

项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做

好相应记录。

第十一条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认

为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事

应当及时向董事会书面报告，且不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他

董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董

事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事

人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。

第十二条 董事应当亲自出席董事会会议，因故不能亲自出席董事会的，

应当审慎选择并以书面形式委托其他董事代为出席。委托书中应当由委托人签

名或盖章，并载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，涉及表决

事项的，委托人还应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或弃权的意

见，董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确

的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除。董事未出席董

事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

委托书应当载明：

(一)委托人和受托人的姓名；

(二)委托人对每项提案的简要意见；

(三)委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；

(四)委托人的签字、日期等。

第十三条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

(一)在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关

联董事也不得接受非关联董事的委托；

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(二)董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全

权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委

托；

(三)一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两

名其他董事委托的董事代为出席。

第十四条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达

意见的前提下，经召集人(主持人)、提议人同意，也可以通过视频、电话、传

真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时

进行的方式召开。

非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的

董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提

交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

第十五条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表

明确的意见。

董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制

止。

除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知

中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表

其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

第十六条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独

立、审慎地发表意见。

董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其他高级管理人

员、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也

可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

第十七条 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行

表决。

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会议表决应当一人一票，以记名书面表决等方式进行。

董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择

其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事

重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃

权。

第十八条 与会董事表决完成后，董事会办公室有关工作人员应当及时收

集董事的表决票，在一名董事的监督下进行统计。

现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议

主持人应当要求董事会办公室在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知

董事表决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决

的，其表决情况不予统计。

第十九条 除本规则第二十条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并

形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成

票。法律、行政法规和公司章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，

从其规定。

董事会根据公司章程的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公

司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。

不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。

第二十条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

(一)法律、法规规定的董事应当回避的情形；

(二)董事本人认为应当回避的情形；

(三)公司章程规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回

避的其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出

席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关

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系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东

会审议。

第二十一条 董事会应当严格按照股东会和公司章程的授权行事，不得越

权形成决议。

公司章程规定的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，应当实行集体决

策审批，不得授权单个或几个董事单独决策。

除非相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本规则另有规定外，

根据公司章程的规定，交易未达到需提交董事会审议标准的，董事长可以审查

决定该事项。

第二十二条 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况

下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。

第二十三条 二分之一以上的与会董事认为提案不明确、不具体，或者因

会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应

当要求会议对该议题进行暂缓表决。

提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要

求。

第二十四条 现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视

需要进行全程录音。

第二十五条 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议

做好记录。会议记录应当包括以下内容：

(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；

(三)会议议程；

(四)董事发言要点；

(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权

的票数)。

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出席会议的董事、董事会秘书和记录人员都应在会议记录上签名。

第二十六条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对

会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见

的，可以在签字时作出书面说明。

董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，

视为完全同意会议记录和决议记录的内容。

第二十七条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律

法规或者公司章程、股东会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事

对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董

事可以免除责任。

第二十八条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施

情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第二十九条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿

(表)、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字

确认的会议记录等，由董事会秘书负责保存。

董事会会议档案的保存期限为十年以上。

第三十条 董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公

司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，

可以请求人民法院撤销。但是，董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微

瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

第三十一条 有下列情形之一的，公司董事会的决议不成立：

(一)未召开董事会会议作出决议；

(二)董事会会议未对决议事项进行表决；

(三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者公司章程规

定的人数或者所持表决权数；

(四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者公司章

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程规定的人数或者所持表决权数。

第三十二条 本规则所称“以上”包含本数；

“超过”

、

“过半数”不含本

数。

第三十三条 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同。

第三十四条 本规则由董事会解释。

广东金晖隆电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日