公告编号：2025-091

证券代码：

873170 证券简称：立正股份 主办券商：财达证券

海南立正能源科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海子公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以电话、电子邮

件方式发出

5.会议主持人：雷飞

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的实际情况，公司拟将注册地址由“海南省海口市美兰区

公告编号：2025-091

白沙街道长堤路 66 号长堤中心 4 层 4-8#商铺 A 区-B402”变更为“海南省海口

市美兰区琼山大道 63-1 号 4 楼 408-2 室”

，并相应修改公司章程。具体内容详见

公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》

（公告编号：2025-093）

。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于子公司海南晟拓科技有限公司拟变更注册地址的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的实际情况，子公司海南晟拓科技有限公司拟将注册地址

由

“海南省海口市美兰区白沙街道长堤路 66 号长堤中心 4 层 4-8#商铺 A 区-B402”

变更为“海南省海口市美兰区琼山大道 63-1 号 4 楼 408-1 室”

。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计

2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2026 年公司实际控制人雷飞与公司之间发生的关联交易总额不超过人

民币 5000 万元，主要内容是：为补充公司流动资金，满足公司业务发展的需要，

拟向公司实际控制人、董事长雷飞借款最高限额 5000 万元，该借款为公司实际

控制人、董事长雷飞自愿放弃收取利息无偿出借给公司使用，借款期限为 12 个

月。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的

公告编号：2025-091

公告》（公告编号：2025-094）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项,关联方雷飞及雷飞父亲雷高潮需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开

2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通

知公告》

（公告编号:2025-092）

。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《海南立正能源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

海南立正能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日