公告编号：2025-058

证券代码：833928 证券简称：火谷网络 主办券商：国泰海通

北京火谷网络科技股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

北京火谷网络科技股份有限公司定于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临

时股东会会议，

股权登记日为 2025 年 12 月 31 日，

有关会议事项详见公司于 2025

年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北

京火谷网络科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公

告》

，公告编号：2025-050。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 29 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 15.8190%已发

行有表决权股份的股东马嘉阳书面提交的《关于提请 2026 年第一次临时股东会

增加临时提案的函》，提请在 2026 年 1 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会

会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

提案一：《关于提名黄雅云女士担任公司董事的议案》

胡小蓉女士因个人原因辞去董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现提名黄雅云女士担任公司董事，任

公告编号：2025-058

期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详见 2025 年 12 月 30 日，我公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《北京火谷网络科技股份有限公司董事、董事会秘

书、高级管理人员任命公告》

（公告编号：2025-055）

。

提案二：《关于提名刘柯女士担任公司监事的议案》

公司监事会主席、职工代表监事黄正中先生，监事黄雅云女士因个人原因辞

去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公

司章程》相关规定，现提名刘柯女士为公司新任监事。任职期限至第四届监事会

任期届满之日止，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。详见 2025

年 12 月 30 日 ， 我 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《北京火谷网络科技股份有限公司监事任命公告》

（公告编号：2025-056）

。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东马嘉阳符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东马嘉阳提出的临

时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 25 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

公告编号：2025-058

非累积投票议案

1

《关于提名黄雅云女士担

任公司董事的议案》

√

2

《关于提名刘柯女士担任

公司监事的议案》

√

（一）审议《关于提名黄雅云女士担任公司董事的议案》

胡小蓉女士因个人原因辞去董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现提名黄雅云女士担任公司董事，任

期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详见 2025 年 12 月 30 日，我公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《北京火谷网络科技股份有限公司董事、董事会秘

书、高级管理人员任命公告》

（公告编号：2025-055）。

（二）审议《关于提名刘柯女士担任公司监事的议案》

公司监事会主席、职工代表监事黄正中先生，监事黄雅云女士因个人原因辞

去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公

司章程》相关规定，现提名刘柯女士为公司新任监事。任职期限至第四届监事会

任期届满之日止，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。详见 2025

年 12 月 30 日 ， 我 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《北京火谷网络科技股份有限公司监事任命公告》

（公告编号：2025-056）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

公告编号：2025-058

《关于提请 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》

北京火谷网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日