公告编号：

2025-040

证券代码：

874776 证券简称：兴盛迪 主办券商：国联民生承销保荐

广东兴盛迪科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

作为广东兴盛迪科技股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，我们

依据《公司法》《广东兴盛迪科技股份有限公司公司章程》

（以下简称“

《公司章

程》”）、《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态度，基于独立判断的

立场，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于《关于选举许第修先生为公司第二届董事会董事长的议案》的独

立意见

经审阅《关于选举许第修先生为公司第二届董事会董事长的议案》的具体

内容，我们认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合

《公司法》

《公司章程》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政

策的相关要求。因此，我们同意上述议案，该议案无需提交股东会审议。

二、关于《关于公司董事会各专门委员会设立选举的议案》的独立意见

经审阅《关于公司董事会各专门委员会设立选举的议案》的具体内容，我

们认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》

《公司章程》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关

要求。因此，我们同意上述议案，该议案无需提交股东会审议。

三、关于《关于聘任许第修先生担任公司总经理的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任许第修先生担任公司总经理的议案》的具体内容，我们

认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》

公告编号：

2025-040

《公司章程》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关

要求。因此，我们同意上述议案，该议案无需提交股东会审议。

四、关于《关于聘任许钧先生、包含女士担任公司副总经理的议案》的独

立意见

经审阅《关于聘任许钧先生、包含女士担任公司副总经理的议案》的具体

内容，我们认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合

《公司法》

《公司章程》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政

策的相关要求。因此，我们同意上述议案，该议案无需提交股东会审议。

五、关于《关于聘任刘海霞女士担任公司财务总监的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任刘海霞女士担任公司财务总监的议案》的具体内容，我

们认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》

《公司章程》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关

要求。因此，我们同意上述议案，该议案无需提交股东会审议。

六、关于《关于聘任包含女士担任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任包含女士担任公司董事会秘书的议案》的具体内容，我

们认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》

《公司章程》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关

要求。因此，我们同意上述议案，该议案无需提交股东会审议。

七、关于《关于调整公司组织架构的议案》的独立意见

经审阅《关于调整公司组织架构的议案》的具体内容，我们认为：本议案

的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》

《公司章程》等

有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求。因此，我

们同意上述议案，该议案无需提交股东会审议。

八、关于《关于独立董事津贴事项的议案》的独立意见

经审阅《关于独立董事津贴事项的议案》的具体内容，我们认为：本议案

的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》

《公司章程》等

有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求。因此，我

公告编号：

2025-040

们同意上述议案，该议案需提交股东会审议。

广东兴盛迪科技股份有限公司

独立董事：向艳、吕晓丽

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