公告编号：2025-029

证券代码：837920 证券简称：盛本智能 主办券商：天风证券

上海盛本智能科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

一、

换届基本情况

(一)

换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一

次会议于 2025 年 12 月 24 日审议并通过：

选举钟芹盛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月

24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,798,920 股，占公司股

本的 13.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟芹盛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月

24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,798,920 股，占公司股

本的 13.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁霞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2025-029

24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,850,540 股，占公司股

本的 2.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁霞先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12

月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,850,540 股，占公司

股本的 2.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁霞先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12

月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,850,540 股，占公司

股本的 2.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁锦波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12

月 24 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，

不是失信联合惩戒对象。

(二)

换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一

次会议于 2025 年 12 月 24 日审议并通过：

选举钟维忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年

12 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-029

二、

换届对公司产生的影响

(一)

任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、

部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会

成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最

低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二)

对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行

正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影

响。

三、

备查文件

（一）

《盛本智能第四届董事会第一次会议决议》

（二）

《盛本智能第四届监事会第一次会议决议》

（三）

《盛本智能 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

上海盛本智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日