公告编号：2025-039

证券代码：

831706 证券简称：ST 领航科 主办券商：国都证券

成都中节能领航科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十六次会议于

2025

年

12 月 8 日审议并通过：

选举吴垠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第五次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

选举谢强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第五次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

10,680,000 股，占公司股本的 14.24%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵忠仁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第五次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张猛猛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第五次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

选举白雪晶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第五次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第八次会议于

2025 年

12 月 8 日审议并通过：

公告编号：2025-039

选举关礼先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第五次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

选举邓利娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第五次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司

2025 年第一次职工代表大会于 2025

年

12 月 8 日审议并通过：

选举吴雪姣女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自

2025 年 12 月 25 日起生

效。上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

1、新任董事：赵忠仁，男，出生于 1966 年 1 月，中国国籍，中共党员，无境外永

久居留权，大学本科学历。

1984 年 4 月至 1985 年 4 月，双鸭山市长安砖厂生产部工人。

1985 年 5 月至 1987 年 3 月，双鸭山市建材工业局直属局驾驶员。

1987 年 4 月至 1997 年 12 月，双鸭山市空心砖厂车间/办公室，历任驾驶员/车间主

任

/副厂长。

1998 年 1 月至 2004 年 12 月，双鸭山东方公司开元制砖厂厂长。

2005 年 1 月至 2006 年 3 月，北京东方龙泉装饰砖有限公司经理，兼双鸭山东方墙

材集团有限公司副总经理、总裁助理。

2006 年 3 月至 2009 年 3 月，双鸭山东方双大制砖有限责任公司经理；兼任黑龙江

省双鸭山市第十四届、第十五届人大代表。

2009 年 3 月至 2015 年 4 月，中节能东方双鸭山建材设备有限公司副总经理。

2015 年 4 月至 2025 年 4 月，四川中节能新型建筑材料有限公司综合行政部/党支部，

历任总经理

/党支部书记/执行董事。

2025 年 5 月至今，任中节能资产经营有限公司专职董事。

2、新任董事：白雪晶，女，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕

士研究生学历。

公告编号：2025-039

2013 年 7 月至 2015 年 11 月，天融环科(北京)科技有限公司技术部技术主管

2015 年 11 月至 2017 年 2 月，中节能六合天融环保科技有限公司 VOC 业务部技术

主管

2017 年 2 月至 2021 年 7 月，中节能环保装备股份有限公司战略投资部战略经理

2021 年 7 月至今，中节能资产经营有限公司资产经营部高级经理

2024 年 1 月至今，兼任福建中节能新型材料有限公司董事。

3、新任监事：关礼，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本

科学历，无职称。

2010 年 8 月至 2011 年 7 月，北京市丰台区鸿基培训中心财务部出纳。

2011 年 7 月至 2012 年 5 月，肄业。

2012 年 5 月至 2012 年 9 月，北京物华兴文物保护科技开发有限公司财务部出纳。

2012 年 9 月至 2019 年 7 月，中节能绿色建筑产业有限公司，财务管理部出纳。

2019 年 7 月至今，中节能资产经营有限公司，任资金财务部会计。

2019 年 11 月至今，兼任西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司监事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的规定，属于正常换届选举，是公司

治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《成都中节能领航科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2025-039

《成都中节能领航科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

《成都中节能领航科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日