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公告编号：2025-103

证券代码：

838598 证券简称：阳东电瓷 主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司关联交易管理制度，交易对方与董事长有关联关系的，应当提交董

事会审议批准，因此为进一步规范公司运作、更好地保障公司及非关联股东的利

益，公司对

2022 年度、2023 年度及 2024 年度与关联方发生的关联交易情况进

行补充确认，金额单位均为万元，具体内容如下：

1、关联采购

关联方

关联交易内容

2024 年

2023 年

2022 年

湖南阳东磁电股份

有限公司

餐饮服务等

171.63

153.09

124.17

施工管理服务

90.00

10.00

-

湖南阳东微波科技

有限公司

隧道窑维修设计服务

26.03

-

-

窑炉及管道升级改造服务

-

115.04

-

合计金额

287.66

278.13

124.17

2、资产转让

关联方

关联交易内容

交易类型

生效时间

湖南阳东 微波科 技有限

公司

无偿向阳东电瓷转让专利

资产转让

2024 年 3 月

湖南阳东 磁电股 份有限

公司

无偿向阳东电瓷转让专利

资产转让

2024 年 2 月

湖南阳东磁电股份有限公司于

2024 年 2 月 2 日无偿向公司转让一项其与湖南阳东生物

洁能科技有限公司共有的专利，名称为一种生物质气化装置（专利号

ZL2*开通会员可解锁*.8）；

湖南阳东微波科技有限公司于

2024 年 2 月 2 日无偿向公司转让四项其与湖南阳东生物

洁 能 科 技 有 限 公 司 共 有 的 专 利 ， 一 种 布 料 下 料 装 置 及 生 物 质 气 化 炉 （ 专 利 号

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公告编号：2025-103

ZL2*开通会员可解锁*.3）、一种布料下料装置及生物质气化炉（专利号 ZL2*开通会员可解锁*.1）、生

物质料转化为生物能源装置（专利号

ZL2*开通会员可解锁*.2）、一种生物质气化方法及装置（专

利号

ZL2*开通会员可解锁*.2）；

（二）表决和审议情况

公司于

2025 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十一次会议，审议《关于补充

确认关联交易的议案》

，同意

5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事李蔚霞、李

志群、李启高、王红回避表决。公司现任独立董事何花、邵艳贞、李颖对本项议

案发表了同意的独立意见。

公司于

2025 年 6 月 5 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于

补充确认关联交易的议案》

，表决结果：同意

3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南阳东磁电股份有限公司

住所：湖南省株洲市醴陵市阳三石街道办事处阳东社区

注册地址：湖南省株洲市醴陵市经济开发区东富工业园三电产业园

注册资本：

3000 万人民币

主营业务：生物质能源、电瓷电器、新材料及微波技术开发与运用服务、资

产管理服务、投资管理服务、商务信息咨询

法定代表人：李蔚霞

控股股东：无

实际控制人：李蔚霞

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

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公告编号：2025-103

名称：湖南阳东微波科技有限公司

住所：醴陵市阳三石办事处阳东村

注册地址：醴陵市阳三石办事处阳东村

注册资本：

500 万人民币

主营业务：微波加热设备、微波裂解设备、轨道交通设备、工程机械、散热

器的设计、制造及销售；微波技术开发及节能技术服务

法定代表人：李蔚霞

控股股东：湖南阳东磁电股份有限公司

实际控制人：李蔚霞

关联关系：控股股东控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，定价

公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易均遵循参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方

式，符合《中华人民共和国公司法》

、

《公司章程》等法律法规的要求，是保证公

司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执

行，不涉及需予以特别说明的条款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

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公告编号：2025-103

上述关联交易系公司经营所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交

易行为遵循市场原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易系公司经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司经营所需，是合理的、必要的。公司与关联方的交易以

市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不会对公司的财务状况、

经营成果、业务的完整性和独立性产生重大不利影响，不存在损害公司和其他股

东利益的情形。

六、备查文件

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日