公告编号：2025-040

证券代码：874468 证券简称：晨光电机 主办券商：国金证券

舟山晨光电机股份有限公司

关于预计2025年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

公告编号：2025-040（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：岱山县顺发塑料配件厂

住所：浙江省舟山市岱山县高亭镇众兴路35号第二车间

注册地址：浙江省舟山市岱山县高亭镇众兴路35号第二车间

注册资本：10万元人民币

主营业务：塑料配件、五金配件制造、销售

经营者：沈建霖

实际控制人：沈建霖

关联关系：实际控制人沈燕儿姐姐的儿子控制的个人独资企业，基于实质重于形式认定为关联方

交易内容：采购原材料，2024年发生金额1,642.22万元，预计2025年发生金额不超过2,000.00万元

2、法人及其他经济组织

名称：岱山县天兴五金冲件厂（普通合伙）

住所：浙江省舟山市岱山县岱东镇东达路21号

注册地址：浙江省舟山市岱山县岱东镇东达路21号

注册资本：12万元人民币

主营业务：五金塑料冲件、电机元件制造；销售

执行事务合伙人：吴松清

实际控制人：吴松清

关联关系：实际控制人吴永宽父亲的弟弟持有50%财产份额，并担任执行事务合伙

公告编号：2025-040人，基于实质重于形式认定为关联方

交易内容：采购商品和接受劳务，2024年发生金额1,004.54万元，预计2025年发生金额不超过1,200.00万元

3、法人及其他经济组织

名称：岱山博远模具加工厂（个体工商户）

住所：浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道398号3号厂房第30间

注册地址：浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道398号3号厂房第30间

主营业务：模具制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；五金产品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经营者：沈建霖

实际控制人：沈建霖

关联关系：实际控制人沈燕儿姐姐的儿子经营的个体工商户，基于实质重于形式认定为关联方

交易内容：采购商品和接受劳务，2024年发生金额24.30万元，预计2025年发生金额不超过30.00万元

4、法人及其他经济组织

名称：深圳市腾泰投资发展有限公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心(一期)7号楼405

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心(一期)7号楼405

公告编号：2025-040

注册资本：500万元人民币

主营业务：一般经营项目是:投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专卖、专控商品）；法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软件、信息系统软件的开发；建材、建筑和装饰装修材料的销售；会务策划；展览展示策划；国内、国际货运代理;供应链管理;物流方案设计；物流信息咨询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）；自有物业租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人（如适用）：吴卓容

控股股东：吴卓容

实际控制人：吴卓容

关联关系：公司控股股东吴永宽女儿持股100%并担任执行董事兼总经理

交易内容：租赁办公楼，2024年支付租金20.16万元，预计2025年支付租金金额不超过20.16万元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

*开通会员可解锁*，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。关联董事吴永宽、沈燕儿回避表决。

*开通会员可解锁*，公司第一届监事会第九次会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

公告编号：2025-040（一）定价依据

上述关联交易行为遵循平等、自愿的原则，交易价格具有合理性、公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司结合2024年度经营情况，对2025年的日常关联交易进行了预计。公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方进行关联交易，是根据公司的实际经营活动需要所产生，为正常业务往来，有利于公司经营业务的发展。以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

（一）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）《舟山晨光电机股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

公告编号：2025-040舟山晨光电机股份有限公司

董事会

*开通会员可解锁*