公告编号：2025-049

证券代码：834528 证券简称：红酒世界 主办券商：国投证券

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于

2025 年 12 月 30 日审议并通过：

选举苗健先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王慧真女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 日起生

效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒

对象。

聘任陈丕积先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，

自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于

2025 年 12 月 30 日审议并通过：

选举江松彬先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 日

起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合

公告编号：2025-049

惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低

人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数

少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公

司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备

会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》有关规定进行的正常换届，

是公司治理的正常需求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳红酒世界电商股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《深圳红酒世界电商股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日