公告编号：2025-020

证券代码：

832213 证券简称：双森股份 主办券商：财通证券

浙江双森金属科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江双森金属科技股份有限公司董事会

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电话方式发出

5.会议主持人：林清松先生

6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》

的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及战略发展规划，加强数据中心液冷系统应用产品的研

发、制造和销售，公司拟修改增加经营范围。

变更后的经营范围为：“一般项目：金属结构制造；新材料技术研发；通用

公告编号：2025-020

设备制造（不含特种设备制造）

；制冷、空调设备制造；智能基础制造装备制造；

汽车零部件及配件制造；水资源专用机械设备制造；电工机械专用设备制造；通

用零部件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；钢压延加

工；金属材料制造；五金产品制造；五金产品研发；电池零配件生产；普通阀门

和旋塞制造(不含特种设备制造）

；金属链条及其他金属制品销售；机械零件、零

部件加工；普通机械设备安装服务；智能水务系统开发；阀门和旋塞销售；金属

结构销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；机械零件、零部件销

售；阀门和旋塞研发；管道运输设备销售；高性能密封材料销售；特种设备销售

(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建

设工程施工；特种设备制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

（分支机构经营场所设在：浙江省台

州市温岭市泽国镇埭头蔡村一区 160 号（自主申报）

；浙江省台州市温岭市泽国

镇马家村一区 299 号（自主申报）

）

”

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订

<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及战略发展规划，加强数据中心液冷系统应用产品的研

发、制造和销售，公司拟修改增加经营范围；同时根据《中华人民共和国公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》

。

该议案内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟修订<公司章程>的公告》

（公告编

号：2025-022）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-020

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王兴斌、曹亮亮对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消独立董事、审计委员会及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

公司鉴于战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》

、

《非上市公众公司

监督管理办法》

、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法

规、规范性文件的规定，公司拟不再设立独立董事工作岗位及董事会审计委员会，

公司原制定的《独立董事工作制度》及相关工作制度同步取消施行，公司其他制

度中涉及独立董事相关事项的条款也同步取消施行。

该议案内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟取消独立董事、审计委员会

及相关工作制度的公告》

（公告编号：2025-035）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王兴斌、曹亮亮对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司

<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《股东会议事规

则》

、

《董事会议事规则》

。

该议案内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股东会议事规则》（公告编号：

2025-023）

、

《董事会议事规则》

（公告编号：2025-024）

。

2.回避表决情况：

公告编号：2025-020

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王兴斌、曹亮亮对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司

<对外投资管理制度><对外担保管理制度><关联

交易管理制度

><承诺管理制度><募集资金管理制度><利润分配管理制度>的议

案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《对外投资管理

制度》

、

《对外担保管理制度》

、

《关联交易管理制度》

、

《承诺管理制度》

、

《募集资

金管理制度》

、

《利润分配管理制度》

。

该议案内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资管理制度》（公告编号：

2025-026）

、

《对外担保管理制度》

（公告编号：2025-027）

、

《关联交易管理制度》

（公告编号：2025-028）

、

《承诺管理制度》

（公告编号：2025-029）、《募集资金

管理制度》

（公告编号：2025-030）

、

《利润分配管理制度》

（公告编号：2025-031）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王兴斌、曹亮亮对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订公司

<投资者关系管理制度><信息披露管理制度><内

幕信息知情人管理制度

>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《投资者关系管

公告编号：2025-020

理制度》

、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》。

该议案内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《投资者关系管理制度》

（公告编号：

2025-032）

、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）、

《内幕信息知情人管

理制度》

（公告编号：2025-034）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王兴斌、曹亮亮对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及战略发展规划，加强数据中心液冷系统应用产品的研

发、制造和销售，公司拟修改增加经营范围；同时根据《中华人民共和国公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》

。提请股东会审议通过后，授权董事

会全权办理相关工商变更事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司

2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提请于 2025 年 12 月 23 日在

公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述需要提交股东会审议的议

案。

2.回避表决情况：

公告编号：2025-020

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

浙江双森金属科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

浙江双森金属科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日