公告编号：2025-040

证券代码：873280 证券简称：秦燕科技 主办券商：招商证券

浙江秦燕科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

浙江秦燕科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时

股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2025

年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关

于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-039。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 20 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 72.0703%已发

行有表决权股份的股东仇文仲书面提交的《关于增加股东大会临时提案的函》，

提请在 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司 2025 年 8 月 26 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月

30 日，挂牌公司报表归属于公司的未分配利润为 174,640,324.78 元。提议公司以

权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向股权登记日登记

在册的股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东仇文仲符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东仇文仲提出的临

时提案提交公司 2025 年第

二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 15 日公告的原股东会会议通

公告编号：2025-040

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股

股东

恢复表决

权的优先

股股东

非累积投票议案

1.

《关于修订〈公司章程〉的议案

√

2.

《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

√

3.

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

√

4.

《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

√

5.

《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案

√

6.

《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

√

7.

《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

√

8.

《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

√

9.

《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

√

10.

《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

√

11.

《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

√

12.

《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

√

13.

《2025 年半年度权益分派预案》

√

具 体 详 见 公 司 于 同 日 在 全 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《浙江秦燕科技股份有限公司 2025 年半年度权益分

派预案公告》

（公告编号：2025-041）。

公告编号：2025-040

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（01）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于增加股东会临时提案的函》

浙江秦燕科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日