公告编号：2025-044

证券代码：838196 证券简称：湾水股份 主办券商：山西证券

深圳市湾水生物科技股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

深圳市湾水生物科技股份有限公司定于 2026 年 1 月 7 日召开 2026 年第一次

临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 31 日，有关会议事项详见公司于

2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露

的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》

，公告编号：2025-042。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 26 日，股东会会议召集人监事会收到单独持有 5%已发行有表

决权股份的股东深圳市蓝奇投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于提请湾

水股份 2026 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

，提请在 2026 年 1 月 7

日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

鉴于董事高莹女士因个人原因于 2024 年 1 月 4 日向董事会提交辞职信，

申请辞去董事职务。股东深圳市蓝奇投资合伙企业（有限合伙）提名陈欣怡女士

补选为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东大会

审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止，现提请公司监事会将《关

公告编号：2025-044

于提名陈欣怡女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》作为临时提案提交公

司 2026 年第一次临时股东大会审议。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人监事会认为股东深圳市蓝奇投资合伙企业（有限

合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关

规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召

集人同意将股东深圳市蓝奇投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司

2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 23 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1

关于提名王晓君先生为公

司第三届监事会监事候选

人的议案

√

2

关于提名陈欣怡女士为公

司第三届董事会董事候选

人的议案

√

公告编号：2025-044

一、审议《关于提名王晓君先生为公司第三届监事会监事候选人》的议案

详见《关于提名王晓君先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

二、审议《关于提名陈欣怡女士为公司第三届董事会董事候选人》的议案

详见《关于提名陈欣怡女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于提请湾水股份 2026 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

《关于提名陈欣怡女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

深圳市湾水生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日