公告编号：2025-030

证券代码：873138 证券简称：誉邦科技 主办券商：开源证券

陕西誉邦科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、

召开会议基本情况

陕西誉邦科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临

时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 25 日，有关会议事项详见公司于

2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露

的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》

，公告编号：2025-029。

二、

增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 20 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 23.0347%已发

行有表决权股份的股东刘亚军书面提交的《关于提请誉邦科技 2025 年第二次临

时股东会增加临时提案的函》

，提请在 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第二次

临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

提案一：关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的提案

主要内容：根据工作部署，为更好地适应发展需求，公司拟变更注册地址

为：陕西省西咸新区空港新城天翔大道（东段）2631 号。根据变更情况，公司

拟更换新营业执照及修订《公司章程》注册地址条款。详见公司 2025 年 12 月

公告编号：2025-030

23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更

注册地址暨修订<公司章程>公告》

，公告编号：2025-031。

提案二：关于拟向银行借款暨资产抵押暨关联担保的提案

主要内容：因公司经营发展需要，公司拟向浦发银行申请贷款，用于项目

建设。公司拟向浦发银行申请固定资产贷款 8,000.00 万元，本次贷款将以公

司自有在建工程/房屋/设备进行抵押，并由子公司陕西誉邦德源机械科技有限

公司、刘亚军、于红、李晶提供连带责任保证担保，具体事宜以最终签订的合

同为准。详见公司 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《拟向银行借款暨资产抵押暨关联担保》

，公告编

号：2025-032。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东刘亚军符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东刘亚军提出的临

时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、

除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 16 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、

增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1.00 关于拟修订《公司章程》

√

公告编号：2025-030

议案

2.00

关于拟修订需要股东会审

议的公司治理制度的议案

2.01 《股东会制度》

√

2.02 《董事会制度》

√

2.03 《对外投资管理制度》

√

2.04 《对外担保管理制度》

√

2.05 《关联交易管理制度》

√

2.06 《投资者关系管理制度》

√

2.07 《利润分配管理制度》

√

2.08 《承诺管理制度》

√

3.00

关于修订

<监事会制度>

的议案

√

4.00

关于拟变更公司注册地址

并修订《公司章程》的议

案

√

5.00

关于拟向银行借款暨资产

抵押暨关联担保的议案

√

（一）审议《关于修订

<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》

、全国中小企业股份转让系统有限责任公

司《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律

法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》

相应条款。

公告编号：2025-030

内容详见公司于

2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

（二）审议《关于拟修订需要股东会审议的公司治理治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》

、全国中小企业股份转让系统有限责任公

司《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律

法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治

理制度。

内容详见公司于

2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台披露的制度公告：

1.《股东会制度》（公告编号：2025-018）

2.《董事会制度》（公告编号：2025-019）

3.《对外投资管理制度》（公告编号：2025-020）

4.《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）

5.《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）

6.《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）

7.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）

8.《承诺管理制度》（公告编号：2025-025）

（三）

《关于修订

<监事会制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》

、全国中小企业股份转让系统有限责任公

司《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律

法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治

理制度。

内容详见公司于

2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台披露的制度公告《监事会制度》

（公告编号：

2025-028）。

（四）

《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

主要内容：根据工作部署，为更好地适应发展需求，公司拟变更注册地址

为：陕西省西咸新区空港新城天翔大道（东段）2631 号。根据变更情况，公司

拟更换新营业执照及修订《公司章程》注册地址条款。详见公司 2025 年 12 月

公告编号：2025-030

23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更

注册地址暨修订<公司章程>公告》，公告编号：2025-031。

（五）

《关于拟向银行借款暨资产抵押暨关联担保的议案》

主要内容：因公司经营发展需要，公司拟向浦发银行申请贷款，用于项目

建设。公司拟向浦发银行申请固定资产贷款 8,000.00 万元，本次贷款将以公司

自有在建工程/房屋/设备进行抵押，并由子公司陕西誉邦德源机械科技有限公

司、刘亚军、于红、李晶提供连带责任保证担保，具体事宜以最终签订的合同

为准。详见公司 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《拟向银行借款暨资产抵押暨关联担保》，公告编

号：2025-032。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、四）

；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、

备查文件

《陕西誉邦科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《陕西誉邦科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《关于提请誉邦科技 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的函》

陕西誉邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日