公告编号：2025-045

证券代码：872816 证券简称：毕托巴 主办券商：太平洋证券

毕托巴科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规

的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议

□电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点在公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票

□电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

本次会议采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-045

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 8:30～9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

872816

毕托巴

2025 年 12 月 26

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《关于修订

<公司章程>的议案》

√

2

《关于修订公司<董事会议事规则>

的议案》

√

3

《关于修订公司<股东会议事规则>

的议案》

√

4

《关于修订公司

<监事会议事规则

√

公告编号：2025-045

的

>议案》

（一）审议《拟修订

<公司章程>的议案》

议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水

平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于

发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律

法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》

。

（二）审议《关于修订公司

<董事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等有

关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情

形，公司制订《董事会议事规则》制度。

（三）审议《关于修订公司

<股东会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等有

关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情

形，公司制订《股东会议事规则》制度。

（四）审议《关于修订公司

<监事会议事规则>的议案》

议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水

平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关

于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法

律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司《监事会议事

规则》

。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（

1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

公告编号：2025-045

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账

户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 毕 托 巴 公 司 三 楼 会 议 室

张 海 涛 联 系 电 话 ：

*开通会员可解锁*

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《毕托巴科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《毕托巴科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

毕托巴科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称）

、身份证号码（或法人股东营业执照号码）

、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

公告编号：2025-045

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字）

。