公告编号：2025-048

证券代码：874810 证券简称：中欣晶圆 主办券商：财通证券

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

独立董事关于选举职工代表董事的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《公司法》《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司章程》等有关规定，作

为杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（以下简称“公司”

）的独立董事，本着认

真、严谨、负责的态度，对公司选举职工代表董事的相关事项发表如下独立意见：

一、关于选举李磊为职工代表董事的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟增设一名职工代表

董事。公司召开第二届职工代表大会第一次会议，选举李磊先生为公司职工代表

董事，与公司现有董事成员组成第三届董事会。

经审阅李磊先生的个人履历等材料，我们认为：李磊先生符合担任公司董事

的条件，能够胜任相关职责的要求，其任职经历、专业能力和职业素养符合职工

代表董事职务的任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董

事的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在损害公司、全体股东特别是中小股

东利益的情形。我们一致同意李磊先生担任公司职工代表董事，任职期限自公司

本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

独立董事：陈彬、韩高荣、孙旭东

2025 年 12 月 26 日