公告编号：2025-038

证券代码：870122 证券简称：一景乳业 主办券商：财通证券

浙江一景乳业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省嵊州市经济开发区普田大道 555 号

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李鸣

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关

法律法规及《公司章程》的规定。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2025-038

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股

份总数 84,595,841 股，占公司有表决权股份总数的 88.23%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>

公告》

（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,595,841 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公告编号：2025-038

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》

（公

告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,595,841 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》

（公

告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,595,841 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四） 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

公告编号：2025-038

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制

度》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,595,841 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制

度》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,595,841 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六） 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

公告编号：2025-038

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制

度》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,595,841 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七） 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制

度》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,595,841 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八） 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

公告编号：2025-038

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》

（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,595,841 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（九） 审议通过《关于修订<防范关联方资金占用管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《防范关联方资金

占用管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,595,841 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十） 审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

公告编号：2025-038

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金使用管

理制度》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,595,841 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（十一）审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议

案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差

错责任追究制度》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,595,841 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2025-038

（十二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》

（公

告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,595,841 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、 备查文件

《浙江一景乳业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

浙江一景乳业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日

公告编号：2025-038