公告编号：2025-075

证券代码：

430726 证券简称：津宇嘉信 主办券商：开源证券

北京津宇嘉信科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 12 月 31 日审议并

通过：

提名匡东文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

20,347,760 股，占公司股本的 34.3807%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘伟华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张连新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名匡翊华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丽娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

匡翊华，男，中国国籍，

1997 年 2 月出生，经济管理学士，2021 年 6 月至今就职

于北京津宇嘉信科技股份有限公司，担任市场部市场经理。

公告编号：2025-075

李丽娟，女，中国国籍，

1979 年 4 月出生，工商管理学硕士，非执业注册会计师，

高级会计师。曾任沈阳金亚汽车传动轴有限公司财务主管，福喜食品有限公司财务分析

经理、财务经理，北京宅急送快运股份有限公司高级财务经理，北京业之峰诺华装饰股

份有限公司财务总监，北京车之家信息技术有限公司高级财务经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合

理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。

三、备查文件

《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

北京津宇嘉信科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日