公告编号：2025-004证券代码：834267 证券简称：天厚科技 主办券商：财通证券

西安天厚科技股份有限公司

关于预计2025年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元（二）基本情况

公告编号：2025-0041、关联人基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：西安天厚滤清技术有限责任公司

住所：西安市高新区高新二路12号协同大厦同馨阁A座401

注册地址：西安市高新区高新二路12号协同大厦同馨阁A座401

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张钢柱

实际控制人：张钢柱

注册资本：2000万元

主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；仪器仪表制造；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大气污染治理；货物进出口；机动车修理和维护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

履约能力：良好

名称：西安天厚电子技术有限责任公司

住所：西安市高新区高新二路12号协同大厦同馨阁A座402

注册地址：西安市高新区高新二路12号协同大厦同馨阁A座402

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张钢柱

实际控制人：张钢柱

注册资本：1000万元

主营业务：电子技术与电子产品的开发、生产、销售；计算机的开发、应用；通讯工程（不含地面卫星接收设备）及外围设备、办公自动化产品的安装与维修、信息咨询；机电产品、工业油品过滤材料与净化设备及配件的研发、生产、销售；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。

履约能力：良好

（2）自然人

姓名：张钢柱

住所：西安市碑林区

公告编号：2025-004姓名：李佳祥

住所：西安市雁塔区

2、关联关系：

（1）张钢柱是西安天厚滤清技术有限责任公司和西安天厚电子技术有限责任公司的控股股东、实际控制人分别持有其81.50%、95.95%，李佳祥分别持有西安天厚滤清技术有限责任公司和西安天厚电子技术有限责任公司13.50%和4.05%的股权，张钢柱、李佳祥为夫妻关系。

（2）张钢柱、李佳祥为公司实际控制人。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

*开通会员可解锁*公司第三届董事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，董事张钢柱、张舒然为关联方，回避了本议案的表决，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

*开通会员可解锁*公司第三届监事会第七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、表决结果审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，本议案不涉及关联监事，出席会议监事无需回避表决，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价依据

如公司向关联方采购原材料，则按照公司向无关联第三方采购同类产品的市场公允价格进行。如公司接受关联人委托代为销售其产品、商品，则按照关联方向无关联第三方同样或类似的代销条件、代销费用等作为定价依据。如实际控制人向公司提供借款，则参照同期同类贷款利率或不收取利息的方式进行。

（二）交易定价的公允性

按照上述定价依据，交易定价具有公允性，不会损害公司的利益。(cid:13)

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务签署

公告编号：2025-004相关协议，具体内容届时以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为满足公司业务转型及生产经营的正常需要。不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《西安天厚科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

《西安天厚科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

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董事会

*开通会员可解锁*