公告编号：2025-043

证券代码：830938 证券简称：可恩口腔 主办券商：恒泰长财证券

德州可恩口腔医院股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的

有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议

√电子通讯会议

济南市历下区历山路

27 号万科海晏门中心商业办公综合楼公司 4 楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票

□电子通讯投票

√网络投票

□其他方式投票

公告编号：2025-043

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 10:00。

2、

网络投票起止时间：2025 年 12 月 29 日 15:00—2025 年 12 月 30 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”

）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（

“中国结算营

业厅”

）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（

“中国结算营业厅”

）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络

服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）

“投资者

服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打

热线电话 *开通会员可解锁* 了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

830938

可恩口腔

2025 年 12 月 24

日

公告编号：2025-043

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东众成清泰（德州）律师事务所周琼、刁呈亮律师。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《关于购买资产暨关联交易的议

案》

√

2

《关于预计

2026 年日常性关联交

易的议案》

√

3

《关于公司及控股子公司向银行

等金融机构申请融资的议案》

√

4

《关于预计担保暨关联交易的议

案》

√

5

《 关 于 拟 修 订

< 公司章 程 >的 议

案》

√

6

《关于拟修订

<监事会议事规则>

的议案》

√

7

《关于监事任免的议案》

√

8

《关于拟修订需提交股东会审议

的公司治理制度的议案》

√

公告编号：2025-043

1.为更好地推进公司战略发展，公司全资子公司济南可恩口腔医院有限公司

（以下简称“济南可恩”

）拟以 5,120 万元购买青岛可恩口腔医院有限公司（以

下简称“青岛可恩”

）持有的青岛辰兴医疗管理有限公司（以下简称“辰兴医疗”

）

80%股权。通过本次交易公司间接取得青岛东山可恩口腔医院有限公司（以下简

称“东山可恩”

）80%的股权。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn ） 披露的 《购 买资 产暨 关联交 易的 公告 》（ 公告编 号：

2025-026）

。

2.公司根据经营需要，公司预计了 2026 年度与关联方拟发生的日常性关联交

易，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

（公告

编号：2025-027）

。

3.为满足业务发展需要，德州可恩口腔医院股份有限公司及控股子公司（以

下简称“子公司”

）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 30,000.00 万元

的综合授信额度，授信种类包括但不限于类银行贷款、融资租赁等；本次授信额

度的有效期自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起 12 个月内；上述有效

期内，授信额度可循环滚动使用；同时不必再提请公司董事会或股东会另行批准，

直接由公司法定代表人、实际控制人万少华或者子公司法定代表人代表公司或者

子公司与银行等金融机构签订相关协议文件，具体授信额度和条款以公司与金融

机构最终签署的协议为准。

公司及子公司在上述期间向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际

审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司

法定代表人、实际控制人万少华及其妻子、公司及子公司自有资产、青岛可恩口

腔医院有限公司、山东惠合融创信息科技有限公司和济南明湖可恩口腔医院有限

公司等拟为上述授信提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质

押等。

4.为满足公司和全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”

）业务发展

公告编号：2025-043

需要，提高公司融资决策效率，公司根据公司及子公司拟向银行等金融机构申请

的综合授信额度及公司经营活动需要，预计担保额度：

一是为满足业务发展需要，公司及子公司自 2025 年第二次临时股东会决议

通过之日起 12 个月内拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 30,000.00 万

元的综合授信额度，授信种类包括但不限于类银行贷款、融资租赁等。公司及子

公司在上述期间向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额

度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

为顺利执行以上融资计划，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起

12 个月内公司为子公司担保和子公司为公司和子公司担保总额预计不超过前述

综合授信额度人民币 30,000.00 万元；初步预计公司为子公司担保金额为

20,000.00 万元，子公司为公司和子公司担保金额为 10,000.00 万元，具体担

保金额在上述 30,000.00 万元担保额度内在公司及子公司互相之间分别根据实

际情况调剂使用；在授权有效期限内，担保额度可循环滚动使用；以上授信额度

内担保可由公司法定代表人、实际控制人万少华及其妻子、公司自有资产、青岛

可恩口腔医院有限公司、山东惠合融创信息科技有限公司和济南明湖可恩口腔医

院有限公司等提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。

二是为顺利执行公司融资计划和公司经营发展需要，公司拟与青岛可恩口腔

医院有限公司和济南明湖可恩口腔医院有限公司分别开展互保合作，具体如下：

（1）自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起 12 个月内公司拟与青

岛可恩口腔医院有限公司签订互保协议：与青岛可恩口腔医院有限公司约定在有

效期限内各方或其子公司为对方或其子公司融资提供担保，互保金额不超过

10,000.00 万元，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等；在授权

有效期限内，担保额度可循环滚动使用。

（2）自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起 12 个月内公司拟与济南

明湖可恩口腔医院有限公司签订互保协议：与济南明湖可恩口腔医院有限公司约

定在有效期限内各方或其子公司为对方或其子公司融资提供担保，互保金额不超

过 5,000.00 万元，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等；在授

权有效期限内，担保额度可循环滚动使用。

综上，以上担保额度均为新增担保及原有展期或续保，不包含前期已审议未

公告编号：2025-043

到期的担保；以上担保额度使用授权有效期均为自公司 2025 年第二次临时股东

会审议通过之日起 12 个月内，不必再提请公司董事会或股东会另行批准，直接

由公司法定代表人、实际控制人万少华代表公司与银行等金融机构签订相关协议

文件；在授权有效期限内，担保额度可循环滚动使用；公司及各子公司可根据其

自身融资需求，在担保额度内与金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、

担保期限等以最终签订的相关文件为准。

5.公司为适应新的《公司法》

、

《非上市公众公司监督管理办法》

、

《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，根据公司的

实际需求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，公司将根据章程修订办理工商

变更。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》

（公告编号：2025-029）

。

6.根据《公司法》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公

司章程》 等相关规定，公司结合实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订，

以进一步完善公司治理。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn） 披露的《监事会议事规则》 (公告编号:2025-040)。

7.因公司经营管理需要和工作调整，根据《中华人民共和国公司法》及其他

有关法律、法规的规定，免去姬涛先生和张强强先生的监事，同时提名郑洪福先

生和李文女士为新任监事。本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审

议，自股东会审议通过相关议案之日起生效。

公司已同步提名新任监事，在股东会审议通过之前，原监事仍继续履职。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（

www.neeq.com.cn） 披露的《监事任免公告》 (公告编号:2025-041)。

8.为落实新《公司法》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等

法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下相关治理制度：

《董事会议事规则》

、

《股东会议事规则》、

《对外投资管理制度》

、

《对外担保管理

制度》

、

《关联交易管理制度》

、

《利润分配管理制度》

、

《承诺管理制度》

。

公告编号：2025-043

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（

4、5）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（

1、2、4）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东账户卡；

委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证(复印件)、个人有效身份证件、

股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法

定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、加盖公司公

章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、股东账户卡；由非法定代表人出席

本次会议的，应出示本人有效身份证件，加盖公司公章并由法定代表人签署的授

权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡。

3、非法人类其他组织的股东，由其执行事务合伙人或其决策机构决议授权

的人作为代表出席会议。执行事务合伙人亲自出席的，应出示本人有效身份证件、

股东账户卡。由代理人出席的，还应当提交执行事务合伙人或其他决策机构决议

授权的人依法出具的书面授权委托书和个人有效身份证件、股东。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：济南市历下区历山路 27 号万科海晏门中心商业办公综合楼公

司 4 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：焦守明 联系电话：*开通会员可解锁*

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

公告编号：2025-043

五、备查文件

《德州可恩口腔医院股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

德州可恩口腔医院股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称）

、身份证号码（或法人股东营业执照号码）

、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字）

。