./tmp/b6bb03ce-8a27-43c2-b1cd-8ee3622ec3a9-html.html

公告编号：

2025-109

证券代码：874565 证券简称：耀泰股份 主办券商：东方证券

宁波耀泰光电科技股份有限公司

关于调整预计

2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

2025 年 4 月 9 日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于预计公司 2025

年度日常性关联交易的议案》

，该议案于

2025 年 5 月 7 日经公司 2024 年年度股东会审

议通过，关联股东回避表决。

《关于预计

2025 年度日常性关联交易的公告》

（公告编号：

2025-075）的具体内容已于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（

www.neeq.com.cn）上披露。

2025 年 6 月 10 日公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于调整预计公

司

2025 年度日常性关联交易的议案》

（以下简称

“调整后的议案”），因公司补充确认绍

兴上虞佳羽电器有限公司、余姚名邦灯具配件厂为公司关联方为公司关联方，公司

2025

年度预计与关联方绍兴上虞佳羽电器有限公司（以下简称

“上虞佳羽”）、余姚名邦灯具

配件厂（以下简称

“余姚名邦”）新增日常性关联采购交易金额不超过 200.00 万元，调

整后预计公司

2025 年度日常性关联采购交易金额合计不超过 3,200.00 万元。根据《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，调整后的议案

将再次提交股东会审议。

具体内容如下：

一、

调整预计

2025 年度日常性关联交易的说明

（一）

调整前后说明

调整前：公司

2025 年预计向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务等产生不

超过

3,000.00 万元的日常性关联采购交易。

调整后：公司

2025 年拟与新增关联方上虞佳羽及余姚名邦产生日常性关联采购交

易，交易金额预计不超过

200.00 万元。经此追加，公司 2025 年度预计与关联方产生的

./tmp/b6bb03ce-8a27-43c2-b1cd-8ee3622ec3a9-html.html

公告编号：

2025-109

日常性关联采购交易总金额调整为不超过

3,200.00 万元。

（二）调整原因

公司于近日梳理公司关联方，基于实质重于形式的原则，拟补充确认上虞佳羽及余

姚名邦为关联方，并追认自

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，公司与上虞佳

羽、余姚名邦发生的交易为关联交易。

2025 年，基于公司业务发展需要，公司拟向上虞

佳羽及余姚名邦购买原材料、燃料和动力、接受劳务。

除上述调整外，公司与其他关联方预计的

2025 年度日常性关联交易不变。

二、

调整后预计 2025 年度日常性关联交易的基本情况

（一）

调整后的预计情况

单位：元

关联交易类

别

主要交易内容

预计

2025 年

发生金额

2024 年与关联方

实际发生金额

预计金额与上年实际发生金额差异较大的

原因

购 买 原 材料、燃料和动力、接受劳务

采购商品、接受服务

32,000,000

36,986,024.46

销售产品、商品、提供劳务

产品销售

22,000,000

18,174,157.24

委托关联方销售产品、商品

接受关联方委托代为销售其产品、商品

其他

合计

-

54,000,000

55,160,181.70

-

（二）

调整后的关联方基本情况

1、交易情况

根据公司的业务发展需要，对

2025 年度日常关联交易进行预测。公司在日常经

营性关联交易预计金额范围内，按照实际发生情况与关联方签订协议。届时签订的交

./tmp/b6bb03ce-8a27-43c2-b1cd-8ee3622ec3a9-html.html

公告编号：

2025-109

易价格将会参照市场方式确定，确保定价公允合理。

2、主要关联方基本情况

序号

关联方名称

/姓名

注册资本

主营业务

关联关系

1

余姚市阳光金属材

料厂

150 万人民币

包装装璜、其他印刷品印刷

持股

5%以上

自然人股东诸

越华

(ZHU

Yuehua)的哥

哥诸根华持股

84%并担任执

行董事兼总经

理的企业

2

杭州易联达科技有

限公司

500 万人民币

计算机软硬件及辅助设备批

发

实际控制人张丽青的弟弟张炬实际控制的

公司

3

余姚市佳顺托盘厂

不适用

托盘、塑料制品的制造、加

工

董事会秘书胡亚君的配偶鲁叶擎经营的个

体工商户

4

余姚市照明电器协

会

3 万人民币

指导行业管

理

,协调行业

行为

,维护会

员权益

,提供

培训咨询服务

实际控制人方毅担任法定代表人的社会团

体

5

Malibu Dream

Team, Inc

不适用

灯具品牌代理

服务

持有重要子公

司美国耀泰

20%股权的股

东

6

余姚市宝捷电器有

限公司

50 万人民币

塑料制品制

造；塑料制品

销售

实际控制人张丽青远亲刘佳及刘金辉持股

100%的公司

7

绍兴市上虞星源灯

具有限公司

50 万人民币

金属制品制

造、加工、销售；塑料制品

实际控制人张

丽青远亲戴燕燕及其配偶共

./tmp/b6bb03ce-8a27-43c2-b1cd-8ee3622ec3a9-html.html

公告编号：

2025-109

加工、销售；金属材料销售

同持股

100%

的公司

8

宁波正拓电器有限

公司

50 万人民币

电子元器件、灯具及配件、塑料制品、五金件的制造、

加工

持股

1%股东

夏秋娣配偶持

股

100%的公

司

9

宁波市梁振灯具配

件有限公司

100 万人民币

灯具及配件、五金件、塑料

制品

持股

1%股东

申屠晓萍弟弟及其配偶共同

持股

100%的

公司

10

余姚市合盛电器厂

不适用

五金件、塑料制品的制造、

加工

持股

1%股东

夏秋娣配偶经营的个体工商

户

11

余姚市云燕灯具配

件厂

不适用

塑料制品的制

造、加工

实际控制人张

丽青远亲洪文君经营的个体

工商户

12

WEBRANDS

125,000.00 欧元

灯具品牌代理

服务

欧洲耀泰的参股公司，已于

2022 年 1 月转

让全部

32%股

权

13

杭州耀泰电器有限

公司

100 万人民币

灯具品牌代理

服务

实际控制人方毅的姐夫卞亚

光持股

40%并

担任执行董事兼总经理的公司，实际控制人方毅的妹妹

方素扬持股

20%

14

ECO-LIGHT

Leuchten GmbH

188,000.00 欧元

照明产品和电

气设备销售

持股

5%以上

自然人股东诸

越华

(ZHU

./tmp/b6bb03ce-8a27-43c2-b1cd-8ee3622ec3a9-html.html

公告编号：

2025-109

Yuehua)持股

40%的企业

15

意大利耀泰

114,000.00 欧元

照明产品和电

气设备销售

欧洲耀泰的控股子公司，已

于

2023 年 6 月处置全部

74.61%股权

16

匈牙利耀泰

3,000,000 匈牙利

福林

家具、地毯和照明设备的批

发

欧洲耀泰的控股子公司，已

于

2022 年 10

月转让全部

51%股权

17

绍兴上虞佳羽电器有限公司

258 万人民币

金属制品、铝

铸件、灯具

（除灯管

外）

、冲件制

造、加工，塑

料制品加工（除废塑料

外）

，有色金属

材料销售

实际控制人张丽青远亲邵丹及其配偶共同

持股

100%的

公司

18

余姚名邦灯具配件厂

不适用

灯具配件、五金件的制造、

加工

持股

1%股东

黄丽锋配偶经营的个体工商

户

三、

审议情况

（一）

表决和审议情况

2025 年 6 月 10 日，公司召开了第一届董事会第十次会议，会议审议了《关于

调整预计公司

2025 年度日常性关联交易的公告》，表决结果：同意 5 票，反对 0

票，弃权

0 票，本议案涉及关联交易事项，关联董事方毅、张丽青回避表决。

2025 年 6 月 10 日，公司召开了第一届监事会第六次会议，会议审议了《关于

调整预计公司

2025 年度日常性关联交易的公告》，表决结果：同意 3 票，反对 0

票，弃权

0 票，无需回避表决。

./tmp/b6bb03ce-8a27-43c2-b1cd-8ee3622ec3a9-html.html

公告编号：

2025-109

本议案尚需提交

2025 年第三次临时股东会审议。

（二）

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

四、

定价依据及公允性

（一）

定价依据

对于上述

2025 年度预计日常性关联交易，公司将与有关关联方按照市场定价的

原则，协商确定交易价格，确保定价公允合理，保证不会存在损害公司及公司任何

其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

（二）

交易定价的公允性

对于上述

2025 年度预计日常性关联交易，公司将遵循公平、公正、自愿的原则

进行交易。交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他非

关联股东利益的情况。

五、

交易协议的签署情况及主要内容

在本次调整预计的

2025 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展

需要签署相关协议。

六、

关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。上述关联交易将不会对

公司的财务状况和经营成果产生重大影响,公司不存在对关联方重大依赖的情形,亦

不会对公司的经营产生不利影响。

七、

备查文件

《宁波耀泰光电科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《宁波耀泰光电科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

./tmp/b6bb03ce-8a27-43c2-b1cd-8ee3622ec3a9-html.html

公告编号：

2025-109

宁波耀泰光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日