公告编号：2025-025

证券代码：

831460 证券简称：光和光学 主办券商：国新证券

上海光和光学制造股份有限公司董事、监事、职工代表监事

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 12 月 29 日审议并

通过：

提名钟永源先生为公司董事，任职期限

3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高为彪先生为公司董事，任职期限

3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝健先生为公司董事，任职期限

3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘国祖先生为公司董事，任职期限

3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高致远先生为公司董事，任职期限

3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-025

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 12 月 29 日审议并

通过：

提名罗毅华先生为公司监事，任职期限

3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴坚先生为公司监事，任职期限

3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于

2025 年 12 月 29 日

审议并通过：

选举俞雯女士为公司职工代表监事，任职期限

3 年，本次换届不需提交 2026 年第

一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股

份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生

产和经营活动产生不利影响。

公告编号：2025-025

三、备查文件

《上海光和光学制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《上海光和光学制造股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

《上海光和光学制造股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

上海光和光学制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日