公告编号：2025-026

证券代码：

836872 证券简称：迈信智农 主办券商：山西证券

厦门迈信智农物联科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体

内容如下（类似股东大会改为股东会、财务总监改为财务负责人的非实质性修订

不再单独列举）

：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

第三条：公司注册资本 1950 万元

第三条：公司注册资本 2145 万元

第五条：董事长为公司的法定代表人。

第五条：公司法定代表人由执行公司事

务的董事担任。担任法定代表人的董事

或经理辞任的，视为同时辞去法定代表

人。法定代表人辞任的，公司将在法定

代表人辞任之日起三十日内确定新的

法定代表人。法定代表人以公司名义从

事的民事活动，其法律后果由公司承

受。法定代表人因为执行职务造成他人

损害的，由公司承担民事责任。公司承

担民事责任后，依照法律或者本章程的

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规定，可以向有过错的法定代表人追

偿。

第八条：本章程自生效之日起，即成为规

范公司的组织与行为、公司与股东、股东

与股东之间权利义务关系的具有法律约束

力的文件，对公司、股东、董事、监事、

总经理和其他高级管理人员具有法律约束

力的文件。依据本章程，股东可以起诉股

东，股东可以起诉公司，公司可以起诉股

东、董事、监事、总经理和其他高级管理

人员。公司、董事、监事、总经理和其他

高级管理人员之间涉及本章程规定的纠

纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，

通过诉讼方式解决。

第八条：本章程自生效之日起，即成为

规范公司的组织与行为、公司与股东、

股东与股东之间权利义务关系的具有

法律约束力的文件，对公司、股东、董

事、监事、高级管理人员具有法律约束

力的文件。依据本章程，股东可以起诉

股东，股东可以起诉公司董事、监事、

高级管理人员，股东可以起诉公司，公

司可以起诉股东、董事、监事和高级管

理人员。公司、董事、监事、高级管理

人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当

先行通过协商解决，协商不成的，通过

诉讼方式解决。

第九条：本章程所称其他高级管理人员是

指公司的副总经理、财务负责人、董事会

秘书。

第九条：本章程所称高级管理人员是指

公司的总经理、副总经理、财务负责人、

董事会秘书。

第十条：公司的经营宗旨:以技术创新为主

导、着眼于“科技光生物农业系统、科技

光环境智慧家系统”的开发与推广、不断

提升产品品质和完善服务，以责任感恩、

以人为本、诚信经营、专业管理、合作共

赢为经营理念，致力于打造健康、自然、

智慧的绿色生态产业格局。

第十条：公司的经营宗旨：以“科技赋

能农业，智慧引领未来”为根本使命。

视 墨 瑞 鳕 等 优 质 种 苗 繁 育 为 农 业 的

“芯片”，以此为核心技术支点，驱动

设计承建的现代农业产业园全产业链

向高效、智能、可持续的方向演进。通

过融合农业物联网、鱼菜共生、物理净

化、循环水养殖等前沿技术，我们致力

于为生态农业注入创新活力，提升产业

附加值，最终重塑现代化、数字化的农

业价值链，与各方伙伴携手共创丰收未

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来。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围:

农业科学研究和试验发展，信息技术咨询

服务;信息系统集成服务(农业物联网技软

件开发，数据处理和存储服务，农业机械

服务(不含维修)(植物工厂技术推广与实

施)，机械化农业及园艺机具制造;渔业机

械制造;农林牧渔机械配件制造;蔬菜种

植;食用菌种植;花卉种植;其他园艺作物

种植;其他水果种植，海水水产养殖(不含

须经许可审批的目));内陆水产养殖(不含

须经许可审批的项目);其他渔业服务业

(鱼菜共牛:态种养技术推广与实施);农业

技术推广服务(4(水培技术与种植系统的

设计及安装);照明灯具制造，含农作物种

子生产经营)灯用电器附件及其他照明器

具制造，光电子产品制造;灯具、装饰物品

批发，灯具零售,太阳能光伏系统施工,其

他未列明建筑安装业(温室智能棚设计与

建造)经营各类商品和技术的进出口(不另

附进出口商品录)，但国家限定公司经营或

禁止进出口的商品及技术除外，经营本企

业自品的出口业务和本企业所需的机械设

备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附

进出口商品目录)，但国家限定公司经营或

禁止进出口的商品及技术除外。

第十一条：经依法登记，公司的经营范

围：一般项目：农业科学研究和试验发

展；信息技术咨询服务；信息系统集成

服务；物联网技术服务；物联网技术研

发；物联网设备制造；物联网设备销售；

软件开发；数据处理和存储支持服务；

农业机械服务；技术推广服务；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；科技推广和应用

服务；生物农药技术研发；农业园艺服

务；农业机械制造；农业专业及辅助性

活动；园艺产品销售；农业机械销售；

渔业机械制造；农林牧渔机械配件制

造；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；蔬菜、

水果和坚果加工；新鲜蔬菜零售；蔬菜、

食用菌等园艺作物种植；食用菌种植；

花卉种植；水果种植；新鲜水果批发；

新鲜水果零售；海水淡化处理；水产苗

种销售；水产品收购；水产品零售；水

产品批发；渔业机械服务；渔业机械销

售；农、林、牧、副、渔业专业机械的

销售；农林牧副渔业专业机械的制造；

农林牧副渔业专业机械的安装、维修；

农副产品销售；食用农产品批发；食用

农产品零售；水资源专用机械设备制

造；农林废物资源化无害化利用技术研

发；农产品初加工服务（不含植物油脂、

大米、面粉加工、粮食收购、籽棉加工）

；

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初级农产品收购；工程和技术研究和试

验发展；海洋生物活性物质提取、纯化、

合成技术研发；智能农业管理；农林牧

渔专用仪器仪表制造；农林牧渔专用仪

器仪表销售；食用农产品初加工；鱼病

防治服务；渔业专业及辅助性活动；食

品进出口；农林牧渔业废弃物综合利

用；水产品冷冻加工；生物饲料研发；

生物有机肥料研发；渔需物资销售；环

境保护专用设备销售；环境保护专用设

备制造；化肥销售；肥料销售；土壤与

肥料的复混加工；灯具销售；照明器具

销售；日用玻璃制品销售；照明器具生

产专用设备销售；建筑材料销售；光伏

发电设备租赁；光电子器件制造；光伏

设备及元器件制造；光伏设备及元器件

销售；太阳能发电技术服务；人工智能

理论与算法软件开发；智能农机装备销

售；技术进出口；货物进出口；机械设

备销售；机械设备租赁；机械设备研发；

高品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋

产品销售；金属材料销售；金属结构销

售；电子、机械设备维护（不含特种设

备）；休闲观光活动；金属链条及其他

金属制品销售；国内贸易代理；供应链

管理服务；农业生产托管服务；卫星遥

感应用系统集成；互联网销售（除销售

需要许可的商品）；人工智能行业应用

系统集成服务；灌溉服务；农作物病虫

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害防治服务；农作物栽培服务；农林牧

渔机械配件销售；机械电气设备销售；

规划设计管理；工程技术服务（规划管

理、勘察、设计、监理除外）；数字技

术服务；市场营销策划；旅游开发项目

策划咨询。

（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动）许

可项目：食用菌菌种生产；食用菌菌种

经营；水产养殖；水产苗种生产；渔业

捕捞；食品销售（不含酒）

。

（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动，具体经营项目以相关部门

批准文件或许可证件为准）

第十六条：

公司现有股份总数为 1950 万股，

全部为人民币普通股。

第十六条：公司现有股份总数为 2145

万股，全部为人民币普通股。

第十七条：公司或公司的子公司(包括公司

的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿

或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股

份的人提供任何资助。

第十七条：公司不得以赠与、垫资、担

保、借款等形式，为他人取得本公司或

者其母公司的股份提供财务资助，符合

法律法规、部门规章、规范性文件规定

情形的除外。

第二十二条：公司因本章程第二十条第

（一）项至第（三）项的原因收购本公司

股份的，应当经股东大会决议。公司依照

第十九条规定收购本公司股份后，属于第

（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日

内注销；属于第（二）项、第（四）项情

形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公

司依照第二十条第（三）项规定收购的本

公司股份，将不超过本公司已发行股份总

第二十二条：公司因本章程第二十条第

一款第（一）项、第（二）项规定的情

形收购本公司股份的，应当经股东会决

议；公司因本章程第二十条第一款第

（三）项、第（五）项规定的情形收购

本公司股份的，可以依照本章程的规定

或者股东会的授权，经三分之二以上董

事出席的董事会会议决议。公司依照本

章程第二十条第一款规定收购本公司

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额的 5％；用于收购的资金应当从公司的税

后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内

转让给职工。

股份后，属于第（一）项情形的，应当

自收购之日起十日内注销；属于第（二）

项、第（四）项情形的，应当在六个月

内转让或者注销；属于第（三）项、第

（五）项情形的，公司合计持有的本公

司股份数不得超过本公司已发行股份

总数的百分之十，并应当在三年内转让

或者注销。

第二十三条：公司的股份可以依法转让。

公司股份采取公开方式转让的，应当在依

法设立的证券交易所进行；公司股份采取

非公开方式协议转让的，股东应当自股份

协议转让后及时告知公司，并在登记存管

机构登记过户。

第二十三条：公司的股份应当依法转

让。

第二十五条：发起人持有的本公司股份，

自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司

董事、监事、高级管理人员应当向公司申

报所持有的本公司的股份及其变动情况，

在任职期间每年转让的股份不得超过其所

持有本公司股份总数的 25％；上述人员离

职后半年内，不得转让其所持有的本公司

股份。

第二十五条：发起人持有的本公司股

份，

自公司成立之日起 1 年内不得转让。

公司控股股东及实际控制人在挂牌前

直接或间接持有的股票分三批解除转

让限制，每批解除转让限制的数量均为

其挂牌前所持股票的三分之一，解除转

让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期

满一年和两年。公司董事、监事、高级

管理人员应当向公司申报所持有的本

公司的股份及其变动情况，在就任时确

定的任职期间每年转让的股份不得超

过其所持有本公司股份总数的 25％；上

述人员离职后半年内，不得转让其所持

有的本公司股份。

第二十六条：公司董事、监事、高级管理

第二十六条：公司董事、监事、高级管

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人员、持有本公司股份 5％以上的股东，将

其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖

出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此

所得收益归本公司所有，本公司董事会将

收回其所得收益。公司董事会不按照前款

规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日

内执行。公司董事会未在上述期限内执行

的，股东有权为了公司的利益以自己的名

义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会

不按照第一款的规定执行的，负有责任的

董事依法承担连带责任。

理人员、持有本公司股份 5％以上的股

东，将其持有的本公司股票在买入后 6

个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又

买入，由此所得收益归本公司所有，本

公司董事会将收回其所得收益。前款所

称董事、监事、高级管理人员、自然人

股东持有的股票或者其他具有股权性

质的证券，包括其配偶、父母、子女持

有的及利用他人账户持有的股票或者

其他具有股权性质的证券。公司董事会

不按照本条第一款规定执行的，股东有

权要求董事会在 30 日内执行。公司董

事会未在上述期限内执行的，股东有权

为了公司的利益以自己的名义直接向

人民法院提起诉讼。公司董事会不按照

本条第一款的规定执行的，负有责任的

董事依法承担连带责任。

第二十七条：公司控股股东、实际控制人、

董事、监事和高级管理人员在下列期间不

得买卖本公司股票：

（一）公司年度报告公

告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告日

期的，自原预约公告日前 30 日起算，直至

公告日日终；

（二）公司业绩预告、业绩快

报公告前 10 日内；

（三）自可能对公司股

票及其他证券品种交易价格、投资者投资

决策产生较大影响的重大事件发生之日或

者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个

交易日内；

（四）中国证监会、全国股转公

司认定的其他期间。

第二十七条：公司控股股东、实际控制

人、董事、监事和高级管理人员在下列

期间不得买卖本公司股票：（一）公司

年度报告公告前 15 日内，因特殊原因

推迟年度报告日期的，自原预约公告日

前 15 日起算，直至公告日日终；

（二）

公司业绩预告、

业绩快报公告前 5 日内；

（三）自可能对公司股票及其他证券品

种交易价格、投资者投资决策产生较大

影响的重大事件发生之日或者进入决

策程序之日，至依法披露之日内；

（四）

中国证监会、全国股转公司认定的其他

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期间。

第三十条：公司股东享有下列权利：

（一）

公司股东享有知情权，有权查阅本章程、

股东名册、公司债券存根、股东大会会议

记录、董事会会议决议、监事会会议决议、

财务会计报告；公司股东可以向公司董事

会秘书书面提出上述知情权的请求，公司

董事会秘书在收到上述书面请求之日起 5

日内予以提供，无法提供的，应给予合理

的解释。

（二）公司股东享有参与权，有权

参与公司的重大生产经营决策、利润分配、

弥补亏损、资本市场运作（包括但不限于

发行股票并上市、融资、配股等）等重大

事宜。公司控股股东不得利用其优势地位

剥夺公司中小股东的上述参与权或者变相

排挤、影响公司中小股东的决策。

（三）公

司股东享有质询权，有权对公司的生产经

营进行监督，提出建议或者质询。有权对

公司董事、监事和高级管理人员超越法律

和 本 章 程 规 定 的 权 限 的 行 为 提 出 质 询 。

（四）公司股东享有表决权，有权依法请

求、召集、主持、参加或者委派股东代理

人参加股东大会，并行使相应的表决权；

（五）依照其所持有的股份份额获得股利

和其他形式的利益分配；

（六）依照法律、

行政法规及本章程的规定转让、赠与或质

押其所持有的股份；

（七）公司终止或者清

算时，按其所持有的股份份额参加公司剩

余财产的分配；

（八）对股东大会作出的公

第三十条：公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股

利和其他形式的利益分配；（二）依法

请求召开、召集、主持、参加或者委派

股东代理人参加股东会，并行使相应的

表决权；

（三）对公司的经营进行监督，

提出建议或者质询；（四）依照法律法

规及本章程的规定转让、赠与或者质押

其所持有的股份；（五）查阅、复制公

司章程、股东名册、股东会会议记录、

董事会会议决议、监事会会议记录、财

务会计报告，符合规定的股东可以查阅

公司的会计账簿、会计凭证；（六）公

司终止或者清算时，按其所持有的股份

份额参加公司剩余财产的分配；（七）

对股东会作出的公司合并、分立决议持

异议的股东，要求公司收购其股份；

（八）法律法规、部门规章或者本章程

规定的其他权利。

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司合并、分立决议持异议的股东，要求公

司收购其股份；

（九）法律、行政法规、部

门规章或本章程规定的其他权利。

第三十二条：公司股东大会、董事会决议

内容违反法律、行政法规的，股东有权请

求人民法院认定无效。股东大会、董事会

的会议召集程序、表决方式违反法律、行

政法规或者本章程，或者决议内容违反本

章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日

内，请求人民法院撤销。

第三十二条：公司股东会、董事会决议

内容违反法律、行政法规的，股东有权

请求人民法院认定无效。股东会、董事

会的会议召集程序、表决方式违反法

律、行政法规或者本章程，或者决议内

容违反本章程的，股东有权自决议作出

之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

但是，股东会、董事会会议的召集程序

或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未

产生实质影响的除外。董事会、股东等

相关方对股东会决议的效力存在争议

的，应当及时向人民法院提起诉讼。在

人民法院作出撤销决议等判决或者裁

定前，相关方应当执行股东会决议。公

司、董事、监事和高级管理人员应当切

实履行职责，确保公司正常运作。董事

会、股东等相关方对股东会决议的效力

存在争议的，应当及时向人民法院提起

诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决

或者裁定前，相关方应当执行股东会决

议。公司、董事、监事和高级管理人员

应当切实履行职责，确保公司正常运

作。

第三十三条：董事、高级管理人员执行公

司职务时违反法律、行政法规或者本章程

的规定，给公司造成损失的，连续 180 日

第三十三条：董事、监事、高级管理人

员执行职务违反法律法规或者公司章

程的规定，给公司造成损失的，应当承

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以上单独或合并持有公司 1％以上股份的

股东有权书面请求监事会向人民法院提起

诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、

行政法规或者本章程的规定，给公司造成

损失的，股东可以书面请求董事会向人民

法院提起诉讼。董事会、监事会收到前款

规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或

者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，

或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公

司利益受到难以弥补的损害的，前款规定

的股东有权为了公司的利益以自己的名义

直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司

合法权益，给公司造成损失的，本条第一

款规定的股东可以依照前两款的规定向人

民法院提起诉讼。

担赔偿责任。董事、高级管理人员有本

条第一款规定的情形的，公司连续一百

八十日以上单独或者合计持有公司百

分之一以上股份的股东有权书面请求

监事会向人民法院提起诉讼；监事有前

款规定情形的，前述股东可以书面请求

董事会向人民法院提起诉讼。监事会或

者董事会收到本条第二款规定的股东

书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到

请求之日起三十日内未提起诉讼，或者

情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司

利益受到难以弥补的损害的，前款规定

的股东有权为了公司的利益以自己的

名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵

犯公司合法权益，给公司造成损失的，

本条第二款规定的股东可以依照本条

第二、三款的规定向人民法院提起诉

讼。公司全资子公司的董事、监事、高

级管理人员执行职务违反法律法规或

者本章程的规定，给公司造成损失的，

或者他人侵犯公司全资子公司合法权

益造成损失的，连续一百八十日以上单

独或者合计持有公司百分之一以上股

份的股东，可以依照《公司法》第一百

八十九条前三款规定书面请求全资子

公司的监事会、董事会向人民法院提起

诉讼或者以自己的名义直接向人民法

院提起诉讼。

第四十四条：公司发生大股东及关联方侵

第四十四条：公司发生大股东及关联方

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占公司资产、损害公司及社会公众股东利

益情形时，公司董事会应及时采取有效措

施要求大股东及关联方停止侵害、赔偿损

失。当大股东及关联方拒不纠正时，公司

董事会应及时向证券监管部门报告。

侵占公司资产、损害公司及社会公众股

东利益情形时，公司董事会应及时采取

有效措施要求大股东及关联方停止侵

害、赔偿损失。当大股东及关联方拒不

纠正时，公司董事会应及时向证券监管

部门报告。控股股东、实际控制人转让

其所持有的本公司股份的，应当遵守法

律法规、部门规章、规范性文件、全国

股转系统业务规则中关于股份转让的

限制性规定及其就限制股份转让作出

的承诺。公司被收购时，收购人不需要

向全体股东发出全面要约收购。

第六十二条：公司召开股东大会，董事会、

监事会以及单独或者合并持有公司 3％以

上股份的股东，有权向公司提出提案。单

独或者合计持有公司 3％以上股份的股东，

可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案

并书面提交召集人。召集人应当在收到提

案后 2 日内发出股东大会补充通知，通告

临时提案的内容。除前款规定的情形外，

召集人在发出股东大会通知后，不得修改

股东大会通知中已列明的提案或增加新的

提案。股东大会通知中未列明或不符合本

章程规定的提案，股东大会不得进行表决

并作出决议。

第六十二条：公司召开股东会，董事会、

监事会以及单独或者合并持有公司 1％

以上股份的股东，有权向公司提出提

案。单独或者合计持有公司 1％以上股

份的股东，可以在股东会召开 10 日前

提出临时提案并书面提交召集人。召集

人应当在收到提案后 2 日内发出股东会

补充通知，通告临时提案的内容。除前

款规定的情形外，召集人在发出股东会

通知后，不得修改股东会通知中已列明

的提案或增加新的提案。股东会通知中

未列明或不符合本章程规定的提案，股

东会不得进行表决并作出决议。

第八十六条：下列事项由股东大会以特别

决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资

本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内

第八十六条：下列事项由股东会以特别

决议通过：（一）公司增加或者减少注

册资本；（二）公司的分立、合并、解

散和变更公司形式；（三）本章程的修

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购买、出售或以其他形式处置重大资产（含

对外投资）或者担保金额超过公司最近一

期经审计总资产 30%的重大担保事项；

（五）

股权激励计划；

（六）法律、行政法规或本

章程规定的，以及股东大会以普通决议认

定会对公司产生重大影响的、需要以特别

决议通过的其他事项。

改；（四）申请股票终止挂牌或者撤回

终止挂牌；

（五）股权激励计划；

（六）

发行上市或定向发行股票；（七）表决

权差异安排的变更；（八）法律、行政

法规或本章程规定的，以及股东会以普

通决议认定会对公司产生重大影响的、

需要以特别决议通过的其他事项。

第一百零三条：公司董事为自然人，有下

列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）

无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财

产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判

处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪

被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三）

担任破产清算的公司、企业的董事或者厂

长、经理，对该公司、企业的破产负有个

人责任的，自该公司、企业破产清算完结

之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销

营业执照、责令关闭的公司、企业的法定

代表人，并负有个人责任的，自该公司、

企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）

个 人 所 负 数 额 较 大 的 债 务 到 期 未 清 偿 ；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措

施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采

取认定其不适合担任公司董事、监事、高

级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规或部门规章规定或

中国证监会和全国股转公司规定的其他情

第一百零三条：公司董事为自然人，有

下列情形之一的，不能担任公司的董

事：（一）无民事行为能力或者限制民

事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵

占财产、挪用财产或者破坏社会主义市

场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪

被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，

被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起

未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、

企业的董事或者厂长、经理，对该公司、

企业的破产负有个人责任的，自该公

司、

企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责

令关闭的公司、企业的法定代表人，并

负有个人责任的，自该公司、企业被吊

销营业执照之日起未逾 3 年；（五）个

人所负数额较大的债务到期未清偿被

人民法院列为失信被执行人；（六）被

中国证监会采取证券市场禁入措施或

者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七）被全国股转公司或者证券交易所

采取认定其不适合担任公司董事、监

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形。违反本条规定选举、委派董事的，该

选举、委派或者聘任无效。董事在任职期

间出现本条情形的，公司解除其职务。

事、高级管理人员的纪律处分，期限尚

未届满；（八）法律、行政法规或部门

规章规定或中国证监会和全国股转公

司规定的其他情形。违反本条规定选

举、委派董事的，该选举、委派或者聘

任无效。董事在任职期间出现本条情形

的，公司解除其职务。

第一百零四条：董事由股东大会选举或更

换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连

任。董事在任期届满以前，股东大会不能

无故解除其职务。除公司第一届董事外，

公司其余各届的董事候选人由上届董事会

提名。单独或者合计持有公司 3%股份以上

的股东，可以以临时提案的方式提名董事

候选人。每位股东所投的董事选票数不得

超过其拥有董事选票数的最高限额。在执

行累积投票时，投票股东必须在一张选票

上注明其所选举的所有董事，并在其选举

的每名董事后表明其使用的投票权数。如

果选票上该股东使用的投票总数超过该股

东所合法拥有的投票数，则该选票无效；

如果选票上该股东使用的投票总数不超过

该股东所合法拥有的投票数，则该选票有

效。 董事候选人根据得票多少的顺序

来确定最后的当选人，但每一位当选董事

的得票必须超过出席股东大会所持股份的

半数。 对得票相同的董事候选人，若

同时当选超出董事应选人数，需重新按累

积投票选举方式对上述董事候选人进行再

第一百零四条：董事由股东会选举或更

换，任期 3 年。董事任期届满，可连选

连任。董事在任期届满以前，股东会不

能无故解除其职务。董事任期届满未及

时改选，或者董事在任期内辞任导致董

事会成员低于法定人数的，在改选出的

董事就任前，原董事仍应当依照法律法

规、部门规章和本章程的规定，履行董

事职务。

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次投票选举。 若一次累积投票未选出

公司章程规定的董事人数，对不够票数的

董事候选人进行再次投票，仍不够者，由

公司下次股东大会补选。董事任期从就任

之日起计算，至本届董事会任期届满时为

止。董事任期届满未及时改选，在改选出

的董事就任前，原董事仍应当依照法律、

行政法规、部门规章和本章程的规定，履

行董事职务。

第一百零五条：董事应当遵守法律、行政

法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非

法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得

挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者

资金以其个人名义或者其他个人名义开立

账户存储；

（四）不得违反本章程的规定，

未经股东大会或董事会同意，将公司资金

借贷给他人或者以公司财产为他人提供担

保；

（五）不得违反本章程的规定或未经股

东大会同意，与本公司订立合同或者进行

交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用

职务便利，为自己或他人谋取本应属于公

司的商业机会，自营或者为他人经营与本

公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交

易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公

司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害

公司利益；

（十）法律、行政法规、部门

规章及本章程规定的其他忠实义务。董事

违反本条规定所得的收入，应当归公司所

第一百零五条：董事应当遵守法律、行

政法规和本章程，对公司负有下列忠实

义务：（一）不得侵占公司财产、挪用

公司资金；（二）不得将公司资金以其

个人名义或者其他个人名义开立账户

存储；（三）不得利用职权贿赂或收受

其他非法收入；

（四）未向董事会报告，

并经董事会决议通过，不得自营或为他

人经营与本公司同类的业务；（五）不

得利用职务便利，为自己或他人谋取本

应属于公司的商业机会，但向董事会报

告并经董事会决议通过，或者公司根据

法律法规或本章程的规定，不能利用该

商业机会的除外；（六）不得接受他人

与公司交易的佣金归为己有；（七）不

得擅自披露公司秘密； （八）不得利

用其关联关系损害公司利益； （九）

法律、行政法规、部门规章及本章程规

定的其他忠实义务。董事违反本条规定

所得的收入，应当归公司所有；给公司

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有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责

任。

造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百零八条：董事可以在任期届满以前

提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面

辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应

当承担的职责。董事会将在 2 日内披露有

关情况。

第一百零八条：董事可以在任期届满以

前提出辞职。董事辞职应向公司提交书

面辞职报告，公司收到辞任报告之日起

辞任生效。董事不得通过辞职等方式规

避其应当承担的职责。董事会将在 2 个

交易日内披露有关情况。

第一百一十四条：董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告

工作；（二）执行股东大会的决议；（三）

决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制

订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏

损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册

资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股

票或者合并、分立、解散及变更公司形式

的方案；

（八）在股东大会审批权限

范围之外，决定公司对外投资、收购出售

资产、资产抵押、对外担保事项、委托理

财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部

管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司

总经理；根据总经理的提名，聘任或者解

聘公司副总经理、财务总监等高级管理人

员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）

制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本

章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披

露事项；

（十四）制订公司股权激励

第一百一十四条：董事会行使下列职

权：（一）召集股东会，并向股东会报

告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）

决定公司的经营计划和投资方案；

（四）

制订公司的利润分配方案和弥补亏损

方案；（五）制订公司增加或者减少注

册资本、发行债券方案； （六）拟订

公司合并、分立、解散及变更公司形式

的方案； （七）决定公司内部管理机

构的设置；（八）决定聘任或者解聘公

司经理及其报酬事项，并根据经理的提

名决定聘任或者解聘公司副经理、财务

负责人等高级管理人员及其报酬事项；

（九）制订公司的基本管理制度；

（十）

制订本章程的修改方案；（十一）法律

法规、部门规章、规范性文件、全国股

转系统业务规则、本章程或者股东会授

予的其他职权；

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计划方案；

（十五）向股东大会提请聘请或

更 换 为 公 司 审 计 的 会 计 师 事 务 所 ；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并检

查总经理的工作，对管理层业绩进行评估；

（十七）参与制订公司战略发展目标，并

检查执行情况；

（十八）法律、行政法规、

部门规章或本章程授予的其他职权。公司

重大事项应当由董事会集体决策，董事会

不得将法定职权授予个别董事或者他人行

使。

第一百一十六条：公司发生的交易达到下

列标准之一的（提供担保除外）

，应提交董

事会审议：

（一）公司与关联自然人发生的

成交金额在 50 万元以上的关联交易；

（二）

与关联法人发生的成交金额占公司最近一

期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过

300 万元；

（三）交易涉及的资产总额（同

时存在账面值和评估值的，以孰高为准）

或成交金额占公司最近一个会计年度经审

计总资产的 20%以上；

（四）交易涉及的资

产净额或成交金额占公司最近一个会计年

度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过

300 万的。公司对外提供担保（包括对其合

并范围内的子公司）的，必须提交董事会

审议，并经全体董事的过半数审议同意。

第一百一十六条：公司发生的交易达到

下列标准之一的（提供担保除外），应

提交董事会审议：（一）公司与关联自

然人发生的成交金额在 50 万元以上的

关联交易；（二）与关联法人发生的成

交金额占公司最近一期经审计总资产

0.5%以上的交易，

且超过 300 万元；

（三）

交易涉及的资产总额（同时存在账面值

和评估值的，以孰高为准）或成交金额

占公司最近一个会计年度经审计总资

产的 20%以上；

（四）交易涉及的资产净

额或成交金额占公司最近一个会计年

度经审计净资产绝对值的 25%以上，且

超过 800 万的。公司对外提供担保（包

括对其合并范围内的子公司）的，必须

提交董事会审议，并经全体董事的过半

数审议同意。

第一百四十五条：监事可以在任期届满以

前提出辞职，监事辞职应向监事会提交书

第一百四十五条：监事可以在任期届满

以前提出辞职，监事辞职应向公司提交

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面辞职报告。监事会将在 2 日内披露有关

情况。除下列情形外，除下列情形外，监

事 的 辞 职 自 辞 职 报 告 送 监 事 会 时 生 效 ：

（一）监事辞职导致监事会成员低于法定

最低人数；

（二）职工代表监事辞职导致职

工代表监事人数少于监事会成员的三分之

一。在上述情形下，公司应当在 2 个月内

完成监事补选。监事对公司承担的忠实义

务在辞职或任期结束后并不当然解除，辞

职报告应当在下任监事填补因其辞职产生

的空缺后方能生效且相关公告披露后方能

生效。在辞职报告生效之前，原监事仍应

当依照法律、行政法规和本章程的规定，

履行监事职务。

书面辞职报告，公司收到辞任报告之日

起辞任生效。监事会将在 2 日内披露有

关情况。监事辞任的，公司应当在 2 个

月内完成监事补选。监事对公司承担的

忠实义务在辞职或任期结束后并不当

然解除。监事任期届满未及时改选，或

者监事在任期内辞职导致监事会成员

低于法定人数的，在改选出的监事就任

前，原监事仍应当依照法律法规和本章

程的规定，履行监事职务。

第一百六十四条：公司在每一会计年度结

束之日起 4 个月内出具年度财务会计报告，

在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个

月内出具半年度财务会计报告，在每一会

计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1

个月内出具季度财务会计报告。上述财务

会计报告按照有关法律、行政法规及部门

规章的规定进行编制。

第一百六十四条：公司在每一会计年度

结束之日起 4 个月内披露年度报告，在

每一会计年度上半年结束之日起 2 个月

内披露中期报告。上述年度报告、中期

报告按照有关法律、行政法规及部门规

章的规定进行编制。

第一百六十六条：公司分配当年税后利润

时，应当提取利润的 10％列入公司法定公

积金。公司法定公积金累计额为公司注册

资本的 50％以上的，可以不再提取。公司

的法定公积金不足以弥补以前年度亏损

的，在依照前款规定提取法定公积金之前，

应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后

第一百六十六条：公司分配当年税后利

润时，应当提取利润的 10％列入公司法

定公积金。公司法定公积金累计额为公

司注册资本的 50％以上的，可以不再提

取。公司的法定公积金不足以弥补以前

年度亏损的，在依照前款规定提取法定

公积金之前，应当先用当年利润弥补亏

公告编号：2025-026

利润中提取法定公积金后，经股东大会决

议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利

润，按照股东持有的股份比例分配，但本

章程规定不按持股比例分配的除外。股东

大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提

取法定公积金之前向股东分配利润的，股

东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

损。公司从税后利润中提取法定公积金

后，经股东会决议，还可以从税后利润

中提取任意公积金。公司弥补亏损和提

取公积金后所余税后利润，按照股东持

有的股份比例分配，但本章程规定不按

持股比例分配的除外。股东会违反《公

司法》规定向股东分配利润的，股东应

当将违反规定分配的利润退还公司；给

公司造成损失的，股东及负有责任的董

事、监事、高级管理人员应当承担赔偿

责任。公司持有的本公司股份不参与分

配利润。

第一百六十七条：公司的公积金用于弥补

公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为

增加公司资本。但是，资本公积金将不用

于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本

时，所留存的该项公积金将不少于转增前

公司注册资本的 25％。

第一百六十七条：公司的公积金用于弥

补公司的亏损、扩大公司生产经营或者

转为增加公司资本。公积金弥补公司亏

损，先使用任意公积金和法定公积金；

仍不能弥补的，可以按照规定使用资本

公积金。法定公积金转为资本时，所留

存的该项公积金将不少于转增前公司

注册资本的 25％。

（二）新增条款内容

无

（三）删除条款内容

第二节 内部审计

第一百七十一条公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收

支和经济活动进行内部审计监督。

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第一百七十二条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准

后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《厦

门迈信智农物联科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

三、备查文件

厦门迈信智农物联科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

厦门迈信智农物联科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

厦门迈信智农物联科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日