./tmp/79c6ba58-a054-4f5c-b1c1-ffdf53447557-html.html

公告编号：2025-013

证券代码：874870 证券简称：武晓集团 主办券商：国金证券

青岛武晓集团股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 召开会议基本情况

青岛武晓集团股份有限公司定于*开通会员可解锁*召开2025年第二次临时股东会会议，股

权登记日为*开通会员可解锁*，有关会议事项详见公司于*开通会员可解锁*在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-012。 二、 增加临时提案的情况说明 （一）提案程序

*开通会员可解锁*，股东会会议召集人董事会收到单独持有25.24%已发行有表决权股份的

股东韩永波书面提交的《关于 2025 年第二次临时股东会增加临时议案提案函》，提请在*开通会员可解锁*召开的2025年第二次临时股东会会议中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 临时议案：《关于对全资子公司增资的议案》 （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东韩永波符合提案人资格，提案时间及程序符

合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东韩永波提出的临时提案提交公司2025年第二次临时股东会会议审议。 三、 除了上述增加临时提案外，于*开通会员可解锁*公告的原股东会会议通知事项不变。 四、 增加议案后的会议审议事项

议案编

号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先股

股东

非累积投票议案

1

《关于修订＜公司章程＞的议

案》

√

2

《关于制定独立董事工作制度

的议案》

√

./tmp/79c6ba58-a054-4f5c-b1c1-ffdf53447557-html.html

公告编号：2025-013

3

《关于对全资子公司增资的议

案》

√

累积投票议案：选举董事

4

独立董事选举

应选人数3人

4.1

独立董事韩志云

√

4.2

独立董事董桂武

√

4.3

独立董事曹梦龙

√

议案 1:《关于修订＜公司章程＞的议案》 根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等法律法规及规范性

文件的相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订。具体内容详见*开通会员可解锁*在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-003)。

议案2：《关于制定独立董事工作制度的议案》 根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理指引第2号

—独立董事》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进

一步完善公司内部治理，结合公司实际情况，公司制定《青岛武晓集团股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见 2025 年 9月15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-009)。

议案3：《关于选举独立董事的议案》 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会现提名韩志云、董桂武、曹梦龙为公

司独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司 章程》规定的任职资格。

具体内容详见 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《青岛武晓集团股份有限公司独立董事任命公告》(公告编号：2025-010)。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司

审查无异议，股东会方可进行表决。

议案4：《关于对全资子公司增资的议案》 公司拟向全资子公司江苏嘉恒海洋工程有限公司（以下简称

“江苏嘉恒”）增资8,000.00

万元，本次增资完成后，江苏嘉恒的注册资本增加至58,000.00万元，公司持有江苏嘉恒100%股权。

具体内容详见 2025 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《青岛武晓集团股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2025-014)。

./tmp/79c6ba58-a054-4f5c-b1c1-ffdf53447557-html.html

公告编号：2025-013

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于 2025 年第二次临时股东会增加临时议案提案函》

青岛武晓集团股份有限公司

董事会

*开通会员可解锁*