公告编号：2025-050

证券代码：874151 证券简称：天懋信息 主办券商：银河证券

广州天懋信息系统股份有限公司董事长、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 12 月 26 日审议并

通过：

选举刘婕女士为公司董事长，任职期限三年，自

2025 年 12 月 26 日起生效。上述

选举人员持有公司股份

17,880,000 股，占公司股本的 38.5837%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任刘婕女士为公司总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 26 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份

17,880,000 股，占公司股本的 38.5837%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任邹凯先生为公司副总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 26 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份

1,522,500 股，占公司股本的 3.2854%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任周蕴华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自

2025 年 12 月 26 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周蕴华女士为公司财务总监，任职期限三年，自

2025 年 12 月 26 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公告编号：2025-050

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公

司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州天懋信息系统股份有限公司第四届董事会第一次会议会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日