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公告编号：

2025-020

1

证券代码：

831685 证券简称：亿恩科技 主办券商：国投证券

河南亿恩科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

召开会议基本情况

河南亿恩科技股份有限公司定于

2025 年 12 月 2 日召开 2025 年第一次临时

股东会会议，股权登记日为

2025 年 11 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2025

年

11 月 17 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河

南亿恩科技股份有限公司关于召开

2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公

告编号：

2025-019。

二、

增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 11 月 20 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 82.33%已发行

有表决权股份的股东陶利书面提交的《关于修订

<公司章程>的议案》、《关于修

订公司治理制度的议案》，提请在

2025 年 12 月 2 日召开的 2025 年第一次临时股

东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、

《关于修订

<公司章程>的议案》

议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》

、

《全国中小企

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公告编号：

2025-020

2

业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，公司拟修订《公司章程》相关

条款。

2、《关于修订公司治理制度的议案》

议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《中

华人民共和国公司法》

、

《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法

规及规范性文件的规定，公司需修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、

《监事会议事规则》

、

《对外担保管理制度》、

《对外投资管理制度》、

《关联交易管

理制度》

、

《募集资金管理制度》、

《投资者关系管理制度》等治理制度。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东陶利符合提案人资格，提案时间

及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会

职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东陶利提出的临时提

案提交公司

2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、

除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 17 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、

增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通

股股

东

恢复表决

权的优先

股股东

非累积投票议案

1

关于拟追加使用闲置自有资金购买理财产品的议案

√

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公告编号：

2025-020

3

2

关于修订

<公司章程>的议案

√

3

关于修订公司治理制度的议案

√

具体情况详见公司

2025 年 11 月 17 日及 2025 年 11 月 24 日于全国股转系统

指定信息披露平台（

www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、

备查文件

《河南亿恩科技股份有限公司关于

2025 年第一次临时股东会增加临时提案

的函》

河南亿恩科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日