公告编号：2025-047

证券代码：

430073 证券简称：兆信股份 主办券商：德邦证券

北京兆信信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 12 月 15 日审议并

通过：

提名张永红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘杉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

90,640

股，占公司股本的

0.1282%，不是失信联合惩戒对象。

提名石振毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

63,046 股，占公司股本的 0.0891%，不是失信联合惩戒对象。

提名张惠荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

558,900 股，占公司股本的 0.7902%，不是失信联合惩戒对象。

提名余颖慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

公告编号：2025-047

28,900 股，占公司股本的 0.0409%，不是失信联合惩戒对象。

提名严今强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

140,460 股，占公司股本的 0.1986%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

严今强，

1978 年 12 月 13 日出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历。

2003 年 7 月 1 日至 2006 年 2 月 21 日就职于 TCL 电脑科技有限公司，任销售经

理；

2006 年 2 月 22 日至 2010 年 10 月 18 日就职于中国惠普有限公司，任产品部产

品经理；

2010 年 10 月 19 日至 2016 年 6 月 30 日就职于宏碁（上海）有限公司，任产品

运营部总监；

2016 年 7 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日就职于 TCL 通讯股份有限公司，任销售总

监；

2017 年 3 月 31 日至 2019 年 5 月 4 日就职于深圳市海云天科技股份有限公司，

任销售总监；

2019 年 5 月 5 日至今就职于北京兆信信息技术股份有限公司，任渠道管理部总

监。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 12 月 15 日审议并

通过：

提名卢庆国先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名余晓女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

公告编号：2025-047

占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

余晓，1981 年 6 月 2 日出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2005 年 8 月至 2008 年 9 月就职于北京永拓会计师事务所审计业务部，任项目经

理；

2008 年 10 月至 2011 年 4 月就职于瑞华会计师事务所审计业务部，任高级审计

经理；

2011 年 6 月至 2016 年 12 月就职于红塔证券股份有限公司投资银行事业部，任

执行董事；

2016 年 12 月至 2018 年 12 月就职于上海复星产业投资有限公司北京信息咨询分

公司重大项目部，任高级投资总监；

2019 年 1 月至今就职于北京星元创新股权投资基金管理有限公司，任合规风控

负责人。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于

2025 年 12 月 15 日

审议并通过：

选举吴皓先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自

2025 年 12 月 31 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

20,000 股，占公司股本的 0.0283%，不是失信联合惩戒对

象。

（二）首次任命董监高人员履历

吴皓，

1982 年 9 月 19 日出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2004 年 7 月至 2014 年 6 月就职于中央政法委影视中心，任技术部主任；

2014 年 6 月至今就职于北京兆信信息技术股份有限公司，历任人力资源部经理、

总经办主任。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

公告编号：2025-047

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次公司董事、监事的换届为正常

换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，

不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、独立董事意见

本次提名的董事候选人都具备法律、行政法规所规定的董事任职资格以及有履行

董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有

效，未发现有《公司法》规定的不得任职的情形，均不属于失信联合惩戒对象，不存

在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案并提请公

司

2025 年第三次临时股东会审议。

四、备查文件

1.《第五届董事会第二十三次会议决议》；

2.《第五届监事会第十七次会议决议》；

3.《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见》；

4.《2025 年第一次职工代表大会决议》。

北京兆信信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日