公告编号：2025-009

证券代码：831234 证券简称：天辰股份 主办券商：民生证券

济南天辰智能装备股份有限公司

关于预计2025年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元（二）基本情况

1．预计日常性关联交易的基本情况

公告编号：2025-009

2.关联方基本情况

（1）济南天辰机器集团有限公司

注册资本：5000万元

实际控制人：侯秀峰、侯玉鹏

注册地址：济南市高新区科云路88号

主营业务：激光智能设备、机器人、机械设备的开发、生产、销售、安装、调试及技术服务；计算机软件的开发、销售及服务；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；房屋及场地对外出租；房地产开发；物业管理；企业管理咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。

关联关系：控股股东

（2）济南天辰激光科技有限公司

注册资本：1000万元

实际控制人：侯玉鹏

注册地址：山东省济南市高新区孙村街道科云路88号320室

主营业务：金属切割及焊接设备制造；工业自动控制系统装置制造；激光打标加工；光学仪器制造；光电子器件制造；机械设备销售；玻璃制造；金属切削加工服务；数控机床销售；金属切割及焊接设备销售；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属切削机床制造；智能机器人的研发；机械设备研发；软件开发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：同一实际控制人控制的企业

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

公司于*开通会员可解锁*召开第四届董事会第五次会议,审议了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，关联董事侯秀峰、侯玉鹏、王业宁回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2025-009

公司于*开通会员可解锁*召开第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业价格，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1.采购控股股东济南天辰机器集团有限公司的水电费、租赁使用公司控股股东的厂房及办公楼、物业费，采购天辰激光产成品2025年度预计总金额不超过900万元，相关交易协议尚未签署。

2.销售给关联方配件及加工配套服务，预计金额不超过300万元，本次交易协议尚

未签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

1.《济南天辰智能装备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

2.《济南天辰智能装备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

济南天辰智能装备股份有限公司

董事会

*开通会员可解锁*