公告编号：2025-023

证券代码：

838479 证券简称：莱宝电力 主办券商：长江承销保荐

江苏莱宝电力股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长胡道浩

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

、

《公司章程》等有关法律、

法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订

<江苏莱宝电力股份有限公司

章程

>的议案》

1.议案内容：

因公司业务开展和实际经营的需要，拟变更公司经营范围。

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》

、

《证

公告编号：2025-023

券法》、

《非上市公众公司监督管理办法》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部

分条款进行修改，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营

范围及拟修订＜公司章程＞的公告》

（公告编号：2025-025）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订

<公司管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》修订情况，现决定修订《股东大会议事规则》（修订变更

为《股东会议事规则》

）、

《董事会议事规则》

、《对外担保管理制度》

、《对外投资

管理制度》

、

《关联交易管理制度》

、

《信息披露事务管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定

信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn) 披 露 的 《 股 东 会 议 事 规 则 》 ( 公 告 编

号:2025-026)、

《董事会议事规则》(公告编号:2025-027)、

《对外担保管理制度》

(公告编号:2025-028)、

《对外投资管理制度》(公告编号:2025-029)、

《关联交易

管 理 制 度 》 ( 公 告 编 号 :2025-030) 、《 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 》 ( 公 告 编

号:2025-031)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司

2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会。

公告编号：2025-023

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏莱宝电力股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏莱宝电力股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日