公告编号：2025-075

证券代码：831200 证券简称：巨正源 主办券商：东莞证券

巨正源股份有限公司独立董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 26 日收到独立董事管黎华先生递交的辞任报告，自

股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

管黎华先生因个人原因，辞去公司独立董事及董事会下设审计委员会委员和战略委

员会委员职务、薪酬与考核委员会主任委员职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，

导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

补充说明：2025 年 8 月 12 日，公司 2025 年第四次临时股东会决定撤销监事会。

（二）本次辞任导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一。为保证公司董事会

运作的稳定性，公司将尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的补选工

作。在新任独立董事就任前，管黎华先生将按照法律法规及《公司章程》的规定，

继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

（三）对公司生产、经营上的影响

管黎华先生辞去独立董事及董事会专门委员会委员职务不会对公司生产、经营产生

不利影响。公司衷心感谢管黎华先生在其任职期间为公司作出的贡献。

公告编号：2025-075

三、备查文件

管黎华先生的《辞职报告》

巨正源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日