公告编号：2025-018

证券代码：873681 证券简称：吉春制药 主办券商：东北证券

吉林吉春制药股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席兰晓波

6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），立信会计师事务所

（特殊普通合伙）以其专业的服务和丰富的经验，完成了公司的审计工作。因服

务协议到期，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，不再继续聘请立

公告编号：2025-018

信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。为了更好的推进公司审计工

作的发展，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机

构。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟对《监事会议

事规则》进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名公司第六届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》

、

《公司章程》等有关

规定，提名陈志强、徐恩科为公司第六届监事会监事候选人，上述 2 名候选人经

股东会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司

第六届监事会，任期三年，自公司 2025 第一次临时股东会审议通过之日起生效。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》

、

《公司章程》规

定的不得担任公司监事的情况，第六届监事会监事就任之前，第五届监事会全体

成员继续履行职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

吉林吉春制药股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议

吉林吉春制药股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日