公告编号：2025-040

证券代码：839421 证券简称：金互通 主办券商：国投证券

四川金互通科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

四川金互通科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临

时股东会会议，

股权登记日为 2025 年 12 月 29 日，

有关会议事项详见公司于 2025

年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关

于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》

，公告编号：2025-035。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 19 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 42.35%已发行

有表决权股份的股东伍中敏书面提交的《关于公司经营范围变更的议案》，提请

在 2025 年 12 月 30 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

随着公司业务的不断发展和市场环境的变化，公司近期计划扩大营业范围，

以适应新的市场需求和公司战略规划。然而，在准备进行这一变更的过程中，我

们发现，由于相关法规对经营范围的表述规范进行了调整，原有的营业范围描述

也需要进行相应的更新。

原内容：计算机软件、系统集成、网络技术开发、咨询服务；网络信息服务；

公告编号：2025-040

广告设计、策划、制作、发布（不含气球广告）；媒体广告代理；电器、电子产

品及配件、耗材销售；网络工程及安全技术防范工程设计、安装、维修；通信工

程、管道工程、电信工程施工；通信设备安装；代理代办中国电信相关业务；纺

织、服装及家庭用品批发；医疗及医疗器材批发；食品、饮料及烟草制品专门零

售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

。

变更后：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设

备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；

电子产品销售；信息系统运行维护服务；数字技术服务；软件外包服务；数据处

理服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）

；网络技术服务；广告

制作；广告发布；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）

；工程

管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

基于云平台的业务外包服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售

（仅销售预包装食品）

；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）

；体验

式拓展活动及策划；商务代理代办服务；销售代理；旅游开发项目策划咨询；知

识产权服务（专利代理服务除外）

。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法

自主开展经营活动）

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东伍中敏符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东伍中敏提出的临

时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 12 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

公告编号：2025-040

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1

关于修订《公司章程》的

议案

√

2

关于修订《股东会议事规

则》的议案

√

3

关于修订《董事会议事规

则》的议案

√

4

关于修订《监事会议事规

则》的议案

√

5

关于公司经营范围变更的

议案

√

以上议案具体内容详见公司公告的《2025 年第三次临时股东会会议通知公

告》

（公告编号：2025-035）及本公告内容。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时议案的提案函》

公告编号：2025-040

四川金互通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日