公告编号：2025-015

证券代码：430667 证券简称：三多堂 主办券商：申万宏源承销保荐

北京三多堂传媒股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 9 月 23 日审议并通

过：

提名高晓蒙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

6,427,053 股，占公司股本的 30.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘军卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

4,515,895 股，占公司股本的 21.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李萌女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱允女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 9 月 23 日审议并通

过：

公告编号：2025-015

提名李宁先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

871,400

股，占公司股本的

4.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙溢先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

孙溢，男，

1982 年 10 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，2008 年 7 月

澳大利亚拉筹伯大学本科毕业，商学管理学士学位；

2011 年 12 月澳大利亚迪肯大学研

究生毕业，会计硕士学位；

2012 年 6 月至 2015 年 1 月在北京中路华会计师事务所任审

计师；

2016 年 11 月至今，在北京三多堂传媒股份有限公司任纪录片部制片人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程

等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成

员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司

治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京三多堂传媒股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《北京三多堂传媒股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京三多堂传媒股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日