./tmp/ea816b7e-4199-40ae-ae9b-7e07236337a3-html.html

公告编号：2025-024

证券代码：839773 证券简称：恒利来 主办券商：中泰证券

厦门恒利来实业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长曾焕炳先生

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事赖如宏因个人缺席，委托董事彭宝密代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司名称，具体内容如下：

./tmp/ea816b7e-4199-40ae-ae9b-7e07236337a3-html.html

公告编号：2025-024

变更前公司名称：甄美医疗投资（厦门）股份有限公司

变更后公司名称：厦门恒利来实业股份有限公司

同时，公司证券代码保持不变，证券简称仍为“恒利来”，公司名称的实际

变更结果以市场监督管理部门最终审批与登记为准。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：

许可项目：第三类医疗器械经营；药品零售；医疗美容服务；生活美容服务；

广播电视节目制作经营。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广；软件开发；医院管理；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；

会议及展览服务；企业管理、企业形象策划；企业管理咨询；技术进出口；货物

进出口；健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；五金产品零售；

化妆品批发；日用品批发；机械设备销售；建筑材料销售；计算机系统服务；医

学研究和试验发展；进出口代理；化妆品零售；日用品销售；食品销售（仅销售

预包装食品）。第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；教育咨询服务（不

含涉许可审批的教育培训活动）

；五金产品批发；电子产品销售；以自有资金从

事投资活动。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后经营范围：

计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；五金产品零售；鞋帽批发；

鞋帽零售；家用电器销售；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；机械设

备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）

；通讯设备销售；网络技术服务；家

./tmp/ea816b7e-4199-40ae-ae9b-7e07236337a3-html.html

公告编号：2025-024

用视听设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销

售预包装食品）

；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；

人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；计算机系统服务；信息系统

集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存

储支持服务；集成电路设计；技术进出口；货物进出口；智能车载设备销售；互

联网数据服务；电子专用设备销售；智能机器人销售。

（除依法须经批准的项目

外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:在线数据处理与交易处理业务

（经营类电子商务）

；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关部门

批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》

（公告编号：

2025-021）

。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 8 月 18 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，

./tmp/ea816b7e-4199-40ae-ae9b-7e07236337a3-html.html

公告编号：2025-024

审议相关议案。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《厦门恒利来实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

厦门恒利来实业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日