公告编号：2025-027

证券代码：838197 证券简称：赢冠口腔 主办券商：山西证券

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、总经理换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 22 日审议并

通过：

选举郭大鹏先生为公司董事长，任职期限本年，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上

述选举人员持有公司股份 4,638,800 股，占公司股本的 75.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭大鹏先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次

临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份

4,638,800 股，占公司股本的 75.91%，不是失信联合惩戒对象。

（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 22 日审议并

通过：

聘任段立中先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 22 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 138,900 股，占公司股本的 2.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段立中先生为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第

二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股

份 138,900 股，占公司股本的 2.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付满满先生为公司生产总监、技术总监，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员

公告编号：2025-027

持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 22 日审议并

通过：

选举张英道先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 22 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为任期届满正常换届，是公

司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响

三、备查文件

《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日