公告编号：2025-020

证券代码：871894 证券简称：星海电子 主办券商：首创证券

常州星海电子股份有限公司

董事、监事换届公告

一、

换届基本情况

(一)

董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第

十二次会议于 2025 年 12 月 12 日审议并通过：

提名何永成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份 3,867,840 股，

占公司股本的 12.89%，

不是失信联合惩戒对象。

提名刘红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份

1,933,920 股，占公司股本的 6.45%，

不是失信联合惩戒对象。

提名邢澄秀女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2025-020

2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份

1,450,440 股，占公司股本的 4.83%，

不是失信联合惩戒对象。

提名范文延先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是

失信联合惩戒对象。

提名万奎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是

失信联合惩戒对象。

(二)

非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九

次会议于 2025 年 12 月 12 日审议并通过：

提名秦建平女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份

2,417,400 股，占公司股本的 8.06%，

不是失信联合惩戒对象。

提名吴旭春先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是

公告编号：2025-020

失信联合惩戒对象。

(三)

职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，

公司职工代表大会于 2025

年 12 月 12 日审议并通过：

选举王静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年

12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股

本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、

换届对公司产生的影响

(一)

任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业

务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于

法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导

致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员

中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二)

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》

、

《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选

举为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生

不利影响。

公告编号：2025-020

三、

备查文件

《常州星海电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《常州星海电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《常州星海电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议

决议》

常州星海电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日