./tmp/f3d6696e-074c-4f19-a25b-5dd745549c4f-html.html

公告编号：2025-017

证券代码：833213 证券简称：翼迈科技 主办券商：东吴证券

安徽翼迈科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郭栋

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司

章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

据公司业务发展需要，公司拟将经营范围增加“住宅水电安装维护服务；电

./tmp/f3d6696e-074c-4f19-a25b-5dd745549c4f-html.html

公告编号：2025-017

气安装服务；贸易经纪”项目，以工商部门实际登记内容为准，并修订公司章程

中相应条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》

、

《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订

《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订部分管理制度（需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》

、

《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含：

《股东会议事规则》、

《董

事会议事规则》

、

《关联交易管理制度》

、

《对外担保管理制度》

、

《对外投资管理制

度》

、

《利润分配管理制度》

、

《承诺管理制度》

、

《募集资金管理制度》

、

《投资者关

系管理制度》等，同时各项原制度废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

./tmp/f3d6696e-074c-4f19-a25b-5dd745549c4f-html.html

公告编号：2025-017

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订部分管理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》

、

《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含：

《信息披露管理制度》

、

《年

报信息披露重大差错责任追究制度》等，同时各项原制度废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本次提请董事会审议议案中有部分议案尚需股东会审议，拟提请于 2025 年

12 月 10 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽翼迈科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

./tmp/f3d6696e-074c-4f19-a25b-5dd745549c4f-html.html

公告编号：2025-017

安徽翼迈科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日