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公告编号：2025-019

证券代码：871421 证券简称：泰隆电力 主办券商：国融证券

河南泰隆电力设备股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

召开会议基本情况

河南泰隆电力设备股份有限公司定于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次临

时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2025

年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关

于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》

，公告编号：2025-014。

二、

增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 8 月 28 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 66.9996%已发行

有表决权股份的股东王红刚书面提交的《关于修改公司经营范围暨修改<公司章

程>的议案》

，提请在 2025 年 9 月 8 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增

加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据业务发展需要，河南泰隆电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）

的经营范围由原：变配电设备及控制设备、非金属玻纤特种水泥变电站箱体、非

标机械设备的开发、制造、销售及维修；开关柜（箱）配件、箱式变电站配件、

断路器配件、隔离开关配件、电力变压器配件的销售及售后服务；用电信息采集、

配电自动化、能源管理系统和设备开发、制造、销售及维护；仪器仪表、电子产

品、电子设备的开发、制造、销售及维护；计算机系统服务、互联网接入服务、

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公告编号：2025-019

应用软件服务、数据处理和存储服务；办公机具、通用机械、供水设备、电线电

缆批发、零售；售电；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技

术进出口除外）

。

（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

。拟修

改为：输配电及控制设备制造；变压器、整流器、电感器制造；配电开关控制

设备制造；机械电气设备制造；输变配电监测控制设备制造；电力电子元器件

制造；电力设施器材制造；电工仪器仪表制造；电工器材制造；电池制造；充

电桩销售；太阳能热发电装置销售；电线、电缆经营；在线能源计量技术研发；

在线能源监测技术研发；云计算装备技术服务；互联网数据服务；数据处理和

存储支持服务；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；

集中式快速充电站；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；供电业务；输电、供电、

受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供(配)电业务。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东王红刚符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东王红刚提出的临

时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、

除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 21 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、

增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1.00

《关于选举公司第二届董

√

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公告编号：2025-019

事会独立董事的议案》

2.00

《关于修改公司经营范围

暨 修 改

<公 司章 程 >的 议

案》

√

1. 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》

等相关规定，公司拟选举 1 名独立董事，董事会提名聂福全先生为公司第二届董

事会独立董事候选人，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日

起至公司第二届董事会换届之日止。

2. 关于修改公司经营范围暨修改<公司章程>的议案

根据业务发展需要，河南泰隆电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）

的经营范围由原：变配电设备及控制设备、非金属玻纤特种水泥变电站箱体、非

标机械设备的开发、制造、销售及维修；开关柜（箱）配件、箱式变电站配件、

断路器配件、隔离开关配件、电力变压器配件的销售及售后服务；用电信息采集、

配电自动化、能源管理系统和设备开发、制造、销售及维护；仪器仪表、电子产

品、电子设备的开发、制造、销售及维护；计算机系统服务、互联网接入服务、

应用软件服务、数据处理和存储服务；办公机具、通用机械、供水设备、电线电

缆批发、零售；售电；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技

术进出口除外）

。

（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

。拟修

改为：输配电及控制设备制造；变压器、整流器、电感器制造；配电开关控制

设备制造；机械电气设备制造；输变配电监测控制设备制造；电力电子元器件

制造；电力设施器材制造；电工仪器仪表制造；电工器材制造；电池制造；充

电桩销售；太阳能热发电装置销售；电线、电缆经营；在线能源计量技术研发；

在线能源监测技术研发；云计算装备技术服务；互联网数据服务；数据处理和

存储支持服务；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；

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公告编号：2025-019

集中式快速充电站；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；供电业务；输电、供电、

受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供(配)电业务。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、

备查文件

公司股东王红刚提交的《关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的提

议函》

河南泰隆电力设备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日