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4-1-3-1

广东格兰达精密技术股份有限公司

设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

二〇二五年六月

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4-1-3-2

在本确认意见中，除另有说明外，简称和名词的释义与《广东格兰达精密

技术股份有限公司公开转让说明书》中的含义相同。

根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《非上市公众公司信息

披露内容与格式准则第 2 号——公开转让股票申请文件》《全国中小企业股份

转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第 1 号——申报与审核》的相关规定和

要求，特对公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董

事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映

了本公司设立以来股本演变的全部过程。

本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：

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4-1-3-3

一、公司设立以来股本演变情况

（一）有限公司设立及股本演变

1、2019 年 11 月，格兰达有限设立

2019 年 11 月 1 日，深圳装备签署《江门格兰达物联装备有限公司章程》，

设立格兰达有限，设立时公司注册资本为

1,000.00 万元，全部由深圳装备以货

币形式认缴。

2019 年 11 月 18 日，格兰达有限在江门市新会区市场监督管理局办理完毕

公司的设立登记手续并取得企业法人营业执照。

设立时，格兰达有限的股权结构如下：

序号

股东姓名

/名称

认缴出资额（万元）

持股比例

1

深圳装备

1,000.00

100.0000%

合计

1,000.00

100.0000%

2、2020 年 12 月，格兰达有限第一次股权转让

2020 年 12 月 21 日，深圳装备与深圳电子签署《股权转让协议》，约定深圳

装备将其持有的公司

100.0000%股权（对应 1,000.00 万元公司注册资本）以

1,000.00 万元的价格转让给深圳电子。

同日，格兰达有限作出股东决定，同意了前述股权转让事项。

2020 年 12 月 29 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：

序号

股东姓名

/名称

认缴出资额（万元）

出资比例

1

深圳电子

1,000.00

100.0000%

合计

1,000.00

100.0000%

3、2021 年 4 月，格兰达有限第一次增资

2021 年 4 月 9 日，格兰达有限作出股东决定，同意公司注册资本由

1,000.00 万元增加至 2,000.00 万元，新增 1,000.00 万元注册资本全部由深圳电子

认缴。

2021 年 4 月 12 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

./tmp/11a73d15-f448-41b7-a51b-17cb0f130520-html.html

4-1-3-4

本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：

序号

股东姓名

/名称

认缴出资额（万元）

出资比例

1

深圳电子

2,000.00

100.0000%

合计

2,000.00

100.0000%

4、2022 年 3 月，格兰达有限第二次增资

2022 年 3 月 16 日，格兰达有限作出股东决定，同意公司注册资本由

2,000.00 万元增加至 3,500.00 万元，新增的 1,500.00 万元注册资本全部由深圳电

子认缴。

2022 年 3 月 25 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：

序号

股东姓名

/名称

认缴出资额（万元）

出资比例

1

深圳电子

3,500.00

100.0000%

合计

3,500.00

100.0000%

5、2022 年 11 月，格兰达有限第三次增资

2022 年 11 月 2 日，格兰达有限作出股东决定，同意公司注册资本由

3,500.00 万元增加至 5,000.00 万元，新增的 1,500.00 万元注册资本全部由深圳电

子认缴。

2022 年 11 月 11 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：

序号

股东姓名

/名称

认缴出资额（万元）

出资比例

1

深圳电子

5,000.00

100.0000%

合计

5,000.00

100.0000%

6、2022 年 12 月，格兰达有限第四次增资

2022 年 11 月 18 日，格兰达有限作出股东决定，同意公司注册资本由

5,000.00 万元增加至 10,000.00 万元，新增的 5,000.00 万元注册资本全部由深圳

电子认缴。

2022 年 12 月 8 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：

./tmp/11a73d15-f448-41b7-a51b-17cb0f130520-html.html

4-1-3-5

序号

股东姓名

/名称

认缴出资额（万元）

出资比例

1

深圳电子

10,000.00

100.0000%

合计

10,000.00

100.0000%

7、2023 年 5 月，格兰达有限第二次股权转让

2023 年 3 月 31 日，深圳电子与深圳格兰达投资签署《股权转让协议》，约

定由深圳电子将持有的公司

80.8000%股权（对应 8,080.00 万元公司注册资本）

以

8,330.43 万元的价格转让给深圳格兰达投资。2023 年 3 月 31 日，深圳电子与

科技集团签署《股权转让协议》，约定由深圳电子将持有的公司

19.2000%股权

（对应

1,920.00 万元公司注册资本）以 1,979.51 万元的价格转让给科技集团。

同日，格兰达有限作出股东决定同意了前述股权转让事项。

2023 年 5 月 22 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：

序号

股东姓名

/名称

认缴出资额（万元）

出资比例

1

深圳格兰达投资

8,080.00

80.8000%

2

科技集团

1,920.00

19.2000%

合计

10,000.0000

100.00%

8.2023 年 5 月，格兰达有限第三次股权转让

2023 年 4 月 30 日，深圳格兰达投资与香港鑫祥签署《股权转让协议》，约

定由深圳格兰达投资将持有的公司

10.0000%股权（对应 1,000.00 万元公司注册

资本）以

1,030.99 万元的价格转让给香港鑫祥。2023 年 4 月 30 日，深圳格兰达

投资与周影绵签署《股权转让协议》，约定由深圳格兰达投资将持有的公司

8.0000%股权（对应 800.00 万元公司注册资本）以 824.80 万元的价格转让给周

影绵。

同日，格兰达有限股东会作出决议，同意前述股权转让事项。

2023 年 5 月 27 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：

序号

股东姓名

/名称

认缴出资额（万元）

出资比例

1

深圳格兰达投资

6,280.00

62.8000%

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4-1-3-6

序号

股东姓名

/名称

认缴出资额（万元）

出资比例

2

科技集团

1,920.00

19.2000%

3

香港鑫祥

1,000.00

10.0000%

4

周影绵

800.00

8.0000%

合计

10,000.00

100.00%

9.2023 年 12 月，格兰达有限第四次股权转让

2023 年 12 月 12 日，深圳格兰达投资与江门聚能签署《股权转让合同》，约

定由深圳格兰达投资将其持有的公司

4.5000%股权（对应 450.00 万元公司注册

资本）以

675.00 万元的价格转让给江门聚能。

同日，格兰达有限股东会作出决议，同意前述股权转让事项，其他股东自

愿放弃优先购买权。

2023 年 12 月 25 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：

序号

股东姓名

/名称

认缴出资额（万元）

出资比例

1

深圳格兰达投资

5,830.00

58.3000%

2

科技集团

1,920.00

19.2000%

3

香港鑫祥

1,000.00

10.0000%

4

周影绵

800.00

8.0000%

5

江门聚能

450.00

4.5000%

合计

10,000.00

100.00%

10、2024 年 1 月，格兰达有限第五次增资

2023 年 12 月 25 日，格兰达有限股东会作出决议，同意公司注册资本由

10,000.00 万元增加至 10,750.00 万元，新增 750.00 万元公司注册资本，其中

500.00 万元由深圳聚能以货币形式认缴，250.00 万元由江门聚能以货币形式认

缴。

2024 年 1 月 3 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：

序号

股东姓名

/名称

认缴出资额（万元）

出资比例

1

深圳格兰达投资

5,830.00

54.2326%

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4-1-3-7

序号

股东姓名

/名称

认缴出资额（万元）

出资比例

2

科技集团

1,920.00

17.8605%

3

香港鑫祥

1,000.00

9.3023%

4

周影绵

800.00

7.4419%

5

江门聚能

700.00

6.5116%

6

深圳聚能

500.00

4.6512%

合计

10,750.00

100.0000%

11、2024 年 4 月，格兰达有限第六次增资

2024 年 1 月 16 日，和荣三号与林宜龙、深圳格兰达投资、格兰达有限、科

技集团、香港鑫祥、周影绵、江门聚能及深圳聚能签署了《增资合同书》，约定

由 和 荣 三 号 以

3,000.00 万 元 认 购 公 司 新 增 1,000.00 万 元 注 册 资 本 ， 其 中

1,000.00 万元计入公司注册资本，剩余 2,000.00 万元计入公司资本公积。

同日，格兰达有限股东会作出决议，同意公司注册资本由

10,750.00 万元增

加至

11,750.00 万元，新增 1,000.00 万元公司注册资本全部由和荣三号以货币形

式认缴，其他股东自愿放弃优先认购权。

2024 年 4 月 16 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：

序号

股东姓名

/名称

认缴出资额（万元）

出资比例

1

深圳格兰达投资

5,830.00

49.6170%

2

科技集团

1,920.00

16.3404%

3

香港鑫祥

1,000.00

8.5106%

4

和荣三号

1,000.00

8.5106%

5

周影绵

800.00

6.8085%

6

江门聚能

700.00

5.9574%

7

深圳聚能

500.00

4.2553%

合计

11,750.00

100.0000%

12.2024 年 6 月，格兰达有限第七次增资

2024 年 5 月 6 日，和荣三号与林宜龙、深圳格兰达投资、格兰达有限、科

技集团、香港鑫祥、周影绵、江门聚能及深圳聚能签署了《增资合同书》，约定

由和荣三号以

900.00 万元认购公司新增 300.00 万元注册资本，其中 300.00 万元

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4-1-3-8

计入公司注册资本，剩余

600.00 万元计入公司资本公积。

同日，格兰达有限股东会作出决议，同意公司注册资本由

11,750.00 万元增

加至

12,050.00 万元，新增 300.00 万元公司注册资本全部由和荣三号以货币形

式认缴，其他股东自愿放弃优先认购权。

2024 年 6 月 20 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：

序号

股东姓名

/名称

认缴出资额（万元）

出资比例

1

深圳格兰达投资

5,830.00

48.3817%

2

科技集团

1,920.00

15.9336%

3

和荣三号

1,300.00

10.7884%

4

香港鑫祥

1,000.00

8.2988%

5

周影绵

800.00

6.6390%

6

江门聚能

700.00

5.8091%

7

深圳聚能

500.00

4.1494%

合计

12,050.00

100.0000%

13.2024 年 9 月，格兰达有限第五次股权转让

2024 年 9 月 25 日，江门聚能与深圳聚龙签署了《股权转让协议书》，约定

由江门聚能将持有的公司

2.2130%股权（对应 266.67 万元公司注册资本）以

400.00 万元的价格转让给深圳聚龙。

同日，格兰达有限股东会作出决议，同意前述股权转让事项，其他股东自

愿放弃优先购买权。

2024 年 9 月 29 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：

序号

股东姓名

/名称

认缴出资额（万元）

出资比例

1

深圳格兰达投资

5,830.00

48.3817%

2

科技集团

1,920.00

15.9336%

3

和荣三号

1,300.00

10.7884%

4

香港鑫祥

1,000.00

8.2988%

5

周影绵

800.00

6.6390%

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4-1-3-9

序号

股东姓名

/名称

认缴出资额（万元）

出资比例

6

深圳聚能

500.00

4.1494%

7

江门聚能

433.33

3.5961%

8

深圳聚龙

266.67

2.2130%

合计

12,050.00

100.0000%

14.2024 年 10 月，格兰达有限第八次增资

2024 年 9 月 30 日，和荣四号、深圳格兰达投资、林宜龙、周影绵、格兰达

有限、科技集团、香港鑫祥、深圳聚能、江门聚能、和荣三号及深圳聚龙签署

了《增资合同书》，约定由和荣四号以

1,800.00 万元认购公司新增 600.00 万元

注册资本，其中

600.00 万元计入公司注册资本，剩余 1,200.00 万元计入公司资

本公积；约定由深圳格兰达投资以

4,890.00 万元认购公司新增 3,000.00 万元注

册资本，其中

3,000.00 万元计入公司注册资本，剩余 1,890.00 万元计入公司资

本公积。

2024 年 9 月 30 日，格兰达有限股东会作出决议，同意公司注册资本由

12,050.00 万元增加至 15,650.00 万元，新增 3,600.00 万元公司注册资本，其中

3,000.00 万元由深圳格兰达投资以货币形式认缴，600.00 万元由和荣四号以货

币形式认缴，其他股东自愿放弃优先认购权。

2024 年 10 月 22 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：

序号

股东姓名

/名称

认缴出资额（万元）

出资比例

1

深圳格兰达投资

8,830.00

56.4217%

2

科技集团

1,920.00

12.2684%

3

和荣三号

1,300.00

8.3067%

4

香港鑫祥

1,000.00

6.3898%

5

周影绵

800.00

5.1118%

6

和荣四号

600.00

3.8339%

7

深圳聚能

500.00

3.1949%

8

江门聚能

433.33

2.7689%

9

深圳聚龙

266.67

1.7040%

合计

15,650.00

100.0000%

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4-1-3-10

15.2024 年 10 月，格兰达有限第六次股权转让

2024 年 10 月 28 日，江门聚能与深圳聚能签订了《股权转让协议书》，约定

江门聚能将持有的公司

0.3830%股权（对应 60.00 万元公司注册资本）以 120.00

万元的价格转让给深圳聚龙。

2024 年 10 月 28 日，格兰达有限股东会作出决议，同意了前述股权转让事

项，其他股东自愿放弃优先购买权。

2024 年 10 月 29 日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：

序号

股东姓名

/名称

认缴出资额（万元）

出资比例

1

深圳格兰达投资

8,830.00

56.4217%

2

科技集团

1,920.00

12.2684%

3

和荣三号

1,300.00

8.3067%

4

香港鑫祥

1,000.00

6.3898%

5

周影绵

800.00

5.1118%

6

和荣四号

600.00

3.8339%

7

深圳聚能

500.00

3.1949%

8

江门聚能

373.33

2.3855%

9

深圳聚龙

326.67

2.0873%

合计

15,650.00

100.0000%

（二）股份公司设立及股本演变

1.2024 年 12 月，公司设立

2024 年 12 月 20 日，格兰达有限作出股东会决议，同意整体变更为股份有

限公司，变更后的股份公司名称为

“广东格兰达精密技术股份有限公司”。

根据容诚会计师出具的《审计报告》（容诚审字

[2024]518Z0887 号），截至

2024 年 10 月 31 日，格兰达有限经审计的净资产为 22,396.79 万元；根据深圳亿

通资产评估房地产土地估价有限公司出具的《资产评估报告》（深亿通评报字

（

2024）第 1210 号），截至 2024 年 10 月 31 日，格兰达有限净资产评估值为

33,274.48 万元。

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4-1-3-11

2024 年 12 月 20 日，全体发起人签署《发起人协议》，同意以格兰达有限截

至

2024 年 10 月 31 日经审计的净资产 22,396.79 万元，折为公司股本 15,650.00

万元，其余净资产计入公司资本公积。格兰达有限原全体股东作为发起人，按

原持有格兰达有限的相同股权比例持有公司相应的股份。各股东的持股数及持

股比例如下：

序号

股东姓名

/名称

认购股份数（万股）

持股比例

出资方式

1

深圳格兰达投资

8,830.00

56.4217% 净资产折股

2

科技集团

1,920.00

12.2684% 净资产折股

3

和荣三号

1,300.00

8.3067% 净资产折股

4

香港鑫祥

1,000.00

6.3898% 净资产折股

5

周影绵

800.00

5.1118% 净资产折股

6

和荣四号

600.00

3.8339% 净资产折股

7

深圳聚能

500.00

3.1949% 净资产折股

8

江门聚能

373.33

2.3855% 净资产折股

9

深圳聚龙

326.67

2.0873% 净资产折股

合计

15,650.00 100.0000% -

2024 年 12 月 23 日，格兰达召开成立大会暨 2024 年第一次临时股东会，同

意格兰达有限以截至

2024 年 10 月 31 日的经审计的净资产折股整体变更为股份

有限公司。

2024 年 12 月 23 日 ， 容 诚 会 计 师 出 具 了 《 验 资 报 告 》（ 容 诚 验 字

[2024]518Z0136 号），经容诚会计师审验，截至 2024 年 12 月 20 日，格兰达已

收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币

15,650.00 万元，出资方式为剔除专项

储备后的净资产，其中计入股本

15,650.00 万元，其余计入资本公积。

2024 年 12 月 27 日，公司在江门市市场监督管理局完成本次设立的工商变

更 登 记 手 续 ， 取 得 了 《 营 业 执 照 》（ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：

91440705MA5426BM7C）。

2.2025 年 5 月，公司第一次增资

2025 年 4 月 15 日，华芯盛景、深圳格兰达投资、林宜龙、周影绵、格兰达、

科技集团、香港鑫祥、和荣四号、和荣三号、深圳聚能、江门聚能及深圳聚龙

签署了《增资合同书》，约定由华芯盛景以

1,875.00 万元认购公司新增 500.00

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万元注册资本，其中

500.00 万元计入公司注册资本，剩余 1,375.00 万元计入公

司资本公积。

2025 年 4 月 15 日，格兰 达股东会 作出决议 ，同 意公 司注册资 本 由

15,650.00 万元增加至 16,150.00 万元，新增 500.00 万元公司注册资本全部由华

芯盛景认缴，其他股东自愿放弃优先认购权（如有）

。

2025 年 4 月 27 日，格兰达就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次变更后，格兰达的股份结构如下：

序号

股东姓名

/名称

认缴出资额（万元）

出资比例

1

深圳格兰达投资

8,830.00

54.6749%

2

科技集团

1,920.00

11.8885%

3

和荣三号

1,300.00

8.0495%

4

香港鑫祥

1,000.00

6.1920%

5

周影绵

800.00

4.9536%

6

和荣四号

600.00

3.7152%

7

华芯盛景

500.00

3.0960%

8

深圳聚能

500.00

3.0960%

9

江门聚能

373.33

2.3116%

10

深圳聚龙

326.67

2.0227%

合计

16,150.00

100.0000%

（三）关于公司历史沿革相关事项的补充说明

2023 年 5 月，深圳电子将持有的 19.2000%公司股权（对应 1,920.00 万元公

司注册资本）以 1,979.51 万元的价格转让给科技集团。截至本确认意见出具之

日，科技集团尚未向深圳电子支付完毕前述股权转让款。

2023 年 5 月，深圳格兰达投资将持有的 8.0000%公司股权（对应 800.00 万

元公司注册资本）以 824.80 万元的价格转让给周影绵。截至本确认意见出具之

日，周影绵尚未向深圳格兰达投资支付完毕前述股权转让款。

除前述外，公司历史上涉及的股权转让款或增资款项均已支付完毕。

深圳电子、科技集团、深圳格兰达投资均系林宜龙、周影绵夫妇控制，上

述股权转让系公司股权架构调整，家族内部转让。

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根据深圳电子、科技集团、深圳格兰达投资及周影绵确认，上述深圳格兰

达投资与科技集团之间、深圳格兰达投资和周影绵之间的股权转让均为股权转

让各方的真实意思表示，不存在导致受让方持有的公司股权存在不确定性的情

形，不会对公司股权的稳定、清晰造成影响，股权转让双方不存在纠纷或潜在

纠纷。

二、董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员已认真审阅上述公司设立以来股本

演变情况说明，确认相关内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

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（本页无正文，为《广东格兰达精密技术股份有限公司设立以来股本演变

情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签字盖章页）

全体董事（签字）

：

_____________ _____________ _____________

林宜龙

周影绵 刘友敏

全体监事（签字）

：

_____________ _____________ _____________

杨广升

符永强 刘 飞

全体高级管理人员（签字）

：

_____________ _____________ _____________

林宜龙

马继耀 姚卫智

_____________ _____________

何

挪 黄天国

广东格兰达精密技术股份有限公司

年

月 日