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公告编号：2025-020

证券代码：874660 证券简称：小鸟科技 主办券商：长江承销保荐

北京小鸟科技股份有限公司

关于调整预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

2025 年 4 月 29 日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于预

计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

，该议案于 2025 年 5 月 20 日经公司

2024 年年度股东大会审议通过，关联股东回避表决。

《关于预计 2025 年度日常

性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）的具体内容已于 2025 年 4 月 29 日

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露。

2025 年 5 月 22 日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于调

整预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

（以下简称“调整后的议案”

）

，因

实际业务需要，公司 2025 年度预计与关联方武汉利亚德羽控科技有限公司（以

下简称“利亚德羽控”

）新增日常性关联交易金额不超过 8,000 万元，调整后预

计公司 2025 年度日常性关联交易金额合计不超过 1.15 亿元。根据《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《公司章程》等相关规定，调整后的议案将

再次提交股东大会审议。

具体内容如下：

一、调整预计 2025 年度日常性关联交易的说明

(一) 调整前后说明

调整前：公司 2025 年预计与关联方中国电子科技集团有限公司及其控制的

成员单位（以下简称“中电科集团”

）产生不超过 3,500 万元的日常性关联交易。

调整后：公司 2025 年拟与新增关联方利亚德羽控产生日常性关联交易，交

易金额预计不超过 8,000 万元。经此追加，公司 2025 年度预计与关联方产生的

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公告编号：2025-020

日常性关联交易总金额调整为不超过 1.15 亿元。

(二) 调整原因

利亚德羽控为公司与利亚德光电股份有限公司新设立的合资公司，公司直接

持有利亚德羽控 50%股份，利亚德羽控系公司关联方。2025 年，基于资源整合及

业务发展需要，公司拟向利亚德羽控销售商品、提供劳务。

除上述调整外，公司与其他关联方预计的 2025 年度日常性关联交易不变。

二、调整后预计 2025 年度日常性关联交易的基本情况

(一) 调整后的预计情况

单位：元

关联交易

类别

主要交

易内容

关联方名称

预计 2025 年发

生金额

2024 年与关联

方实际发生金

额

预计金额与

上年实际发

生金额金额

差异较大的

原因

购 买 原 材

料、燃料和

动力、接受

劳务

出售产品、

商品、提供

劳务

销售产

品、提

供劳务

中电科集团

35,000,000.00 39,509,508.49

利亚德羽控

为公司 2025

年新增关联

方

利亚德羽控

80,000,000.00

0

小计

115,000,000.00 39,509,508.49

委 托 关 联

方 销 售 产

品、商品

接 受 关 联

方 委 托 代

为 销 售 其

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公告编号：2025-020

产品、商品

其他

合计

115,000,000.00 39,509,508.49

(二) 调整后的关联方基本情况

1、名称：中国电子科技集团有限公司

住所：北京市海淀区万寿路 27 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：王海波

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：2,000,000 万元

主营业务：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和

电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国

家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统

集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的

进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）

；经营进料加

工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事

电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。

（市场主体依法

自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依

批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经

营活动。

）

2、名称：武汉利亚德羽控科技有限公司

住所：湖北省武汉市洪山区洪山街道文治街 43 号武汉理工大学科技孵化楼

三期（洪山科创大厦）5 层 501-31 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：卢长军

注册资本：2,000 万元

主营业务：一般项目：机械设备研发；软件开发；电子产品销售；软件销售；

货物进出口；技术进出口；进出口代理；家具销售；计算机软硬件及辅助设备零

售；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

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术推广；机械设备租赁；数据处理服务；信息系统集成服务；集成电路设计；电

子元器件制造；其他电子器件制造；集成电路制造；电子元器件与机电组件设备

制造；工业控制计算机及系统制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；

家具制造。

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(三) 关联关系

1、公司原股东中电科投资控股有限公司（以下简称“中电科投资”

）直接持

有公司 4.55%的股份，并通过公司股东中电科核心技术研发股权投资基金（北京）

合伙企业（有限合伙）

（以下简称“电科研投基金”

）间接持有公司 0.67%的股份，

直接及间接合计持有公司 5.22%的股份，系过去 12 个月持有公司 5%以上股份的

股东。中电科投资的实际控制人为中国电子科技集团有限公司，因此，中电科集

团及其控制的成员单位与公司的交易为关联交易。

2、公司直接持有利亚德羽控 50%的股份，系公司合资公司。

三、审议情况

(一) 表决和审议情况

2025 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第

九次会议，审议通过了《关于调整预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

四、定价依据及公允性

(一) 定价依据

公司与关联方发生的关联交易均按照公司关联交易决策制度执行，遵循自

愿、平等、公平、公正、公允的原则进行，交易价格由双方参照市场价协商确定。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方交易的定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况

无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及全体

股东利益的情形。

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五、交易协议的签署情况及主要内容

在本次调整预计的 2025 年日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层

根据业务发展所需，签署相关的协议并履行。

六、关联交易的必要性及对公司的影响

公司日常性关联交易是公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要

的，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成

果、业务完整性和独立性不会造成不利影响

七、备查文件

《北京小鸟科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《北京小鸟科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京小鸟科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日