公告编号：2026-003

证券代码：

874715 证券简称：美富特 主办券商：一创投行

成都美富特环保产业股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《公司法》

《证券法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第

2号—独立董事》及《公司章程》

《独

立董事制度》等法律法规及公司制度的有关要求，我们作为成都美富特环保产业

股份有限公司（以下简称“公司”

）的独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，

在认真审阅相关材料的基础上，就公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项

做如下事前认可意见如下：

一、

《关于新增关联交易的议案》

经认真审阅，公司全资子公司四川美峰环境治理有限责任公司与六安美臣金

谷环保科技有限公司签署的《新能源汽车零部件表面处理产业园电镀废水零排放

污水处理项目补充协议之二》系前期执行合同基础上增加供货范围，同时对前期

提供的设备进行优化调改，本次交易有利于增加公司经营业绩。

我们认为本次交易价格公允、合理，符合《公司法》

、

《证券法》及其他法律、

法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司其他股东合法权益的情形。我们

作为独立董事，同意将本议案提交公司董事会审议。

成都美富特环保产业股份有限公司

独立董事：刘雄 张泽云 史瑞

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