公告编号：2025-016

证券代码：838209 证券简称：安德建奇 主办券商：东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会、监事会于 2025 年 12 月 27

日审议并通过：

提名周再发先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名臧永昱先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

9,272,025 股，占公司股本的 30.9068%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈世铭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宝华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股

东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 914,862

股，占公司股本的 3.0495%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓杰军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

276,602 股，占公司股本的 0.922%，不是失信联合惩戒对象。

提名付月红女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

1,568,207 股，占公司股本的 5.2274%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-016

提名白煜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

白煜，大学本科，2020 年 6 月毕业于兰州大学数学与统计学院，数学与应用数学

专业。2020 年 7 月至 2022 年 5 月，就职于掌门一对一，担任高中数学老师。2022 年 6

月至今，就职于北京安德建奇数字设备股份有限公司，担任产品架构工程师。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京安德建奇数字设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

北京安德建奇数字设备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

北京安德建奇数字设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日