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公告编号：2025-047
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证券代码：835860 证券简称：斯特龙 主办券商：开源证券
斯特龙城市更新股份有限公司关于召开 2025 年第三次临
时股东会会议通知公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司第四届董事会保证本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
会议地址：石家庄市西三庄街 111 号豪威大厦 B 座 15 层
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票 □网络投票 □其他方式投票
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 9:30。
（七）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
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股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
证券代码
证券简称
股权登记日
普通股
835860
斯特龙
2025 年 12 月 19 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1
《关于拟修订<公司章程>的议案》
√
2
《关于拟修订<股东会制度>的议案》
√
3
《关于拟修订<董事会制度>的议案》
√
4
《关于拟修订<监事会制度>的议案》
√
5
《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
√
6
《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
√
7
《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》
√
8
《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》
√
9
《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
√
10
《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
√
议案 1 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《斯特龙城市更新股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》
（公告编号：
2025-026）
；
议案 2 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《斯特龙城市更新股份有限公司股东会制度》
（公告编号：2025-027）；
议案 3 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《斯特龙城市更新股份有限公司董事会制度》
（公告编号：2025-028）；
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议案 4 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《斯特龙城市更新股份有限公司监事会制度》
（公告编号：2025-029）；
议案 5 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）
披 露 的《 斯特 龙城 市更 新股 份 有 限公司 关 联交易 管理制度》（公告 编号：
2025-030）
；
议案 6 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）
披 露 的《 斯特 龙城 市更 新股 份 有 限 公司对 外 担保管 理制度》（ 公告编 号：
2025-031）
；
议案 7 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）
披 露 的《 斯特 龙城 市更 新股 份 有 限公司 募 集资金 管理制度》（公告 编号：
2025-032）
；
议案 8 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《斯特龙城市更新股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：
2025-033）
；
议案 9 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）
披 露 的《 斯特 龙城 市更 新股 份 有 限公司 利 润 分配管理制度》（公告编号：
2025-035）
；
议案 10 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《斯特龙城市更新股份有限公司承诺管理制度》
（公告编号：2025-036）；
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表股东出席本次会议的，
应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和
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代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代
表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签
署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日 9:00-17:00
（三）登记地点：石家庄市西三庄街 111 号豪威大厦 B 座 15 层
四、其他
（一）会议联系方式：.
联系人：苏俊发
地址：石家庄市西三庄街 111 号豪威大厦 B 座 15 层
电话：*开通会员可解锁*
电子邮箱：sjf777@139.com
（二）会议费用：股东参会费用自理。
五、备查文件
1、
《斯特龙城市更新股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、
《斯特龙城市更新股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
。
斯特龙城市更新股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日
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附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股
东单位名称）
、身份证号码（或法人股东营业执照号码）
、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定
代表人签字）
。
400-888-7022
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