公告编号：

2025-031

证券代码：873304 证券简称：创联科技 主办券商：申万宏源承销保荐

高新兴创联科技股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、

日常性关联交易预计情况

（一）

预计情况

单位：元

关联交易类

别

主要交易内容

预计 2026 年

发生金额

2025 年年初至披

露日与关联方实

际发生金额

预计金额与上年实际发生金额差异较大的

原因

购 买 原 材料、燃料和动力、接受劳务

采购原材料、 接受技术开发、软件使用、会务等服务

10,000,000

3,820,891.51 根据经营发展需要

销售产品、商品、提供劳务

销售商品、提供劳务

6,000,000

根据经营发展需要

委托关联方销售产品、商品

接受关联方委托代为销售其产品、商品

其他

合计

-

16,000,000

3,820,891.51

-

*注：上表中 2025 年实际发生金额为未经审计数据，最终以会计师 2025 年年报审计数

据为准。

（二）

基本情况

公告编号：

2025-031

（1）、高新兴科技集团股份有限公司：

法定代表人：刘双广

注册资本：176386.2485 万元人民币

住所：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号六楼企业类型：股份有限公司

（上市、自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：物联网应用服务；互联网安全服务；区块链技术相关软件和

服务；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；安全系统监控服务；信息系统运行维

护服务；数字技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；计算机系统服务；通信设备制造；通信设备销售；移动通信

设备制造；移动通信设备销售；通信传输设备专业修理；电子产品销售；数字视频

监控系统制造；数字视频监控系统销售；电力设施器材制造；仪器仪表修理；电工

仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；电子

元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；配电开关

控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；智能家庭消费设

备制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭网关制造；工程管理服务；工业工程设

计服务；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；密封件制

造；密封件销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网技术研发；物联网设备制

造；物联网设备销售；物联网技术服务；金属链条及其他金属制品制造；金属链条

及其他金属制品销售；金属制品研发；金属制品销售；金属制品修理；通用设备制

造（不含特种设备制造）

；通用设备修理；通用零部件制造；金属结构制造；金属结

构销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；

计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能行业应用

系统集成服务；人工智能硬件销售；智能仓储装备销售；节能管理服务；工程技术

服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）

；网络技术服务；普通机械设备安装服

务；通讯设备销售；通讯设备修理；园林绿化工程施工；园区管理服务；市政设施

管理；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；第一类医疗器械销售；信息

技术咨询服务；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；货物

进出口；技术进出口。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

动）

公告编号：

2025-031

与本公司关联关系：高新兴科技集团股份有限公司系本公司控股股东。

（2）

、广州高新兴电子有限公司

法定代表人：刘双广

注册资本：30000 万元人民币

住所：广州市黄埔区科联西路 2 号 1 栋 301 房

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：卫星移动通信终端制造;网络设备制造;光通信设备制造;互联网设备制

造;云计算设备制造;智能家庭网关制造;计算机软硬件及外围设备制造;办公设备耗

材制造;半导体照明器件制造;智能家庭消费设备制造;智能无人飞行器制造;移动终

端设备制造;数字家庭产品制造;其他电子器件制造;集成电路制造;电子元器件制造;

智能车载设备制造;可穿戴智能设备制造;物联网设备制造;终端测试设备制造;移动

通信设备制造;通信设备制造;装卸搬运;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许

可审批的项目）;软件开发;集成电路设计;信息系统集成服务;人工智能通用应用系

统;计算机系统服务;5G 通信技术服务;智能控制系统集成;信息技术咨询服务;网络

与信息安全软件开发;通用设备制造（不含特种设备制造）;物联网技术服务;照明器

具制造。

与本公司关联关系：广州高新兴电子科技有限公司系本公司控股股东控制的其他公

司。

（3）

、高新兴国迈科技有限公司

法定代表人：刘志勇

注册资本：10000 万元人民币

住所：广州市黄埔区开创大道 2819 号 2 号楼 701

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：信息系统集成服务;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;软件开发;

电子产品批发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;电子产品零售;电子

产品设计服务;通信设施安装工程服务;通信线路和设备的安装;通信系统工程服务;

无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的销售;通信系统设备

公告编号：

2025-031

产品设计;通信设备零售;电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信技术研究开

发、技术服务;通信工程设计服务;房屋建筑工程施工;安全技术防范系统设计、施

工、维修;机电设备安装工程专业承包;市政公用工程施工;智能化安装工程服务;水

处理的技术研究、开发;电力工程设计服务;商用密码产品销售;商用密码科研、生

产。

与本公司关联关系：高新兴国迈科技有限公司系本公司控股股东控制的其他公司。

（4）

、杭州余韵茶饮有限公司

法定代表人： 余灵忠

注册资本： 10 万元人民币

住所： 杭州市下茅家埠 12 号

企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：会议及展览服

务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）

；养生保健服务（非医疗）

；

中医养生保健服务（非医疗）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展

经营活动)。

与本公司关联关系：杭州余韵茶饮有限公司系本公司董事、总经理叶卫春持股 49%

并担任监事的其他关联方。

二、

审议情况

（一）

表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议，审议《关于预计

2026 年公司日常性关联交易的议案》

，本议案涉及关联交易事项，董事贾幼尧、叶

卫春、刘佳漩、刘宇斌均为关联方已回避表决，因非关联董事不足三人，本议案尚

需提交股东大会审议。

同日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议《关于预计 2026 年公司日常性

关联交易的议案》， 会议表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公告编号：

2025-031

（二）

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、

定价依据及公允性

（一）

定价依据

上述关联交易双方依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市

场协议价格执行。

（二）

交易定价的公允性

定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立

性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、

交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签

署相关协议。

五、

关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展所需，不存在损害公司和其他股东利益的情

形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依

赖。

六、

备查文件

《高新兴创联科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

、

《高新兴创联科技

股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

高新兴创联科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日