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证券简称:冠联新材
主办券商:广发证券
江苏冠联新材料科技股份有限公司
关于预计2026年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
日常性关联交易预计情况
预计情况 (一)
单位:元
| 关联交易类 别 | 主要交易内容 | 预计2026年 发生金额 | (2025) 年年初至 披露日与关联方 实际发生金额 | 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 (如有) |
|---|---|---|---|---|
| 购买原材 料、燃料和 动力、接受 劳务 | 采购橡胶助剂、橡胶油、 氧化锌、钛白粉以及有 机硅产品等 | 95, 600, 000 | 34,281,651.08 | 根据 2026年业务开展 情况进行预判,以可能 发生业务的上限金额进 行预计,预计金额存在 不确定性 |
| 销售产品、 商品、提供 劳务 | 销售有机硅产品以及材 彩金 | 41, 500, 000 | 17,017,601.04 | 根据 2026年业务开展 情况进行预判,以可能 发生业务的上限金额进 行预计,预计金额存在 不确定性 |
| 委托关联方 销售产品、 商品 | ||||
| 接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品 | ||||
| 其他 合计 | 137,100,000 | 51,299,252 |
注:2025年年初至披露日与关联方实际发生金额统计期间为2025年1-11 月,为财务初步核算,未
经审计。
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(二) 基本情况
根据公司实际经营需要,公司预计 2026年度 将与福建新纳正盛新材料股份有限公 司、苏州希诺斯实业有限公司、福州冠科塑胶贸易有限公司、无锡市万润润滑油有限公 司、无锡兴顺石油制品有限公司、江苏保斐力石油科技有限公司、福建冠鑫新材料有限 公司、四川晨飞科技有限公司、四川晨飞光电科技有限公司、苏州歌诗夫新材料有限公 司发生关联交易。其中,公司向关联方采购总金额预计不超过 9,560 万元,向关联方销 售总金额预计不超过4,150万元。具体情况如下:
(1)关联采购
| 公司名称 | 交易内容 | 2026年度预计交易金额(元) |
|---|---|---|
| 福建新纳正盛新材料股份有限公司 | 采购白炭黑 | 5,000.000 |
| 苏州希诺斯实业有限公司 | 采购橡胶助剂 | 13,000,000 |
| 福州冠科塑胶贸易有限公司 | 采购钛白粉 | 100,000 |
| 福建冠鑫新材料有限公司 | 采购氧化锌 | 3,500,000 |
| 无锡市万润润滑油有限公司 | 采购橡胶油 | 16,000,000 |
| 无锡兴顺石油制品有限公司 | 采购橡胶油 | 30,000,000 |
| 江苏保斐力石油科技有限公司 | 采购橡胶油 | 20,000.000 |
| 四川晨飞科技有限公司 | 采购有机硅产品 | 8,000.000 |
(2) 关联销售
| 公司名称 | 交易内容 | 2026年度预计交易金额(元) |
|---|---|---|
| 四川晨飞科技有限公司 | 销售有机硅产品 | 35,000,000 |
| 四川晨飞光电科技有限公司 | 销售有机硅产品 | 2,000,000 |
| 苏州歌诗夫新材料有限公司 | 销售有机硅产品 | 3,000,000 |
| 苏州希诺斯实业有限公司 | 销售材料 | 1,500,000 |
(3)关联方基本情况
①福建新纳正盛新材料股份有限公司
| 名称 | 福建新纳正盛新材料股份有限公司(曾用名:福建正盛无机材料股份有 |
|---|---|
| 限公司) | |
| 统一社会信用代码 | 9*开通会员可解锁*9042X7 |
| 住所 | 漳平市富山工业园区白沙洋 |
| 法定代表人 | 徐功智 |
| 注册资本 | 5990 万人民币 |
| 公司形式 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 经营期限 | *开通会员可解锁* 至 无固定期限 |
| 经营范围 | 制造、销售:自炭黑(水合二氧化硅)、改性高岭土、水玻璃;自营和 |
| 代理本企业商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出 |
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| 口及技术除外);生产食品添加剂二氧化硅;生产饲料添加剂二氧化硅。 | |
|---|---|
| (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
| 关联关系 | 股东黄宇担任销售副总 |
②苏州希诺斯实业有限公司
| 名称 | 苏州希诺斯实业有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 9*开通会员可解锁*057158 |
| 住所 | 太仓市双凤镇飞凤路 1-8 号 |
| 法定代表人 | 黄严彬 |
| 注册资本 | 2000 万元 |
| 公司形式 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 经营期限 | *开通会员可解锁* 全 *开通会员可解锁* |
| 经营范围 | 橡胶制品加工、生产、销售;经销化工原料及产品(不含危险化学品)、 橡胶原料及产品、矿产品:销售公司自产产品及提供相关技术服务;自 营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出 口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动) |
| 关联关系 | 股东周新榕妹夫黄严彬持有公司34%股权,担任董事长兼总经理,股东 周炜为该公司历史股东,于*开通会员可解锁*退出公司。 |
③福州冠科塑胶贸易有限公司
| 名称 | 福州冠科塑胶贸易有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 9*开通会员可解锁*87128G |
| 住所 | 福州市仓山区金山工业区橘园洲仓山园 |
| 法定代表人 | 谢居岱 |
| 注册资本 | 50万人民币 |
| 公司形式 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 经营期限 | *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* |
| 塑胶材料、橡胶材料、皮革制品、五金交电(不含电动自行车)、建筑 | |
| 经营范围 | 材料(不含危险化学品)的批发、代购代销。(依法须经批准的项目, |
| 经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
| 关联关系 | 股东周新榕妹妹周秀珍持股 40%,担任监事。 |
④福建冠鑫新材料有限公司
| 名称 | 福建冠鑫新材料有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91350881MA335U2C5E |
| 住所 | 漳平市和平镇和平村安坑 123 号 |
| 法定代表人 | 吴玉平 |
| 注册资本 | 4000 万元 |
| 公司形式 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 经营期限 | *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* |
|---|---|
| 经营范围 | 一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造): |
| 新型催化材料及助剂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | |
| 技术转让、技术推广;食品添加剂销售;饲料添加剂销售(除依法须经 | |
| 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品添 | |
| 加剂生产;饲料添加剂生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 | |
| 方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |
| 关联关系 | 股东林德持股30%,为该公司的第一大股东及实际控制人;吴玉平(股 |
| 东吴玉华兄弟)持股5%,为该公司法定代表人;黄严彬(股东周新榕妹 | |
| 夫)持股9%。 |
5无锡市万润润滑油有限公司
| 名称 | 无锡市万润润滑油有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 9*开通会员可解锁*198551 |
| 住所 | 无锡市惠山区洛社镇石塘湾运河西路 5号 |
| 法定代表人 | 张申庆 |
| 注册资本 | 800 万人民币 |
| 公司形式 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 经营期限 | *开通会员可解锁* 至 元固定期限 |
| 经营范围 | 润滑油的分装;润滑油、润滑脂、化工产品(不含危险品)的销售。(依 |
| 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
| 关联关系 | 子公司江苏众合股东张亮控制的其他企业,张亮父亲张申庆持股 51%并 |
| 担任法定代表人、执行董事兼总经理,张亮持股 49%并担任监事 |
⑥无锡兴顺石油制品有限公司
| 名称 | 无锡兴顺石油制品有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 9*开通会员可解锁*80202X |
| 住所 | 无锡市洛社镇石塘湾运河东路 |
| 法定代表人 | 张亮 |
| 注册资本 | 501 万元 |
| 公司形式 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 经营期限 | *开通会员可解锁* 至 无固定期限 |
| 经营范围 | 一般项目:润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依 |
| 法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |
| 关联关系 | 子公司江苏众合股东张亮控制的其他企业,张亮持股 60%担任法定代表 |
| 人、执行董事兼总经理,张亮母亲王小琴持股 40%并担任监事。 |
⑦江苏保斐力石油科技有限公司
| 名称 | 江苏保斐力石油科技有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 9*开通会员可解锁*62389B |
| 住所 | 无锡市惠山区洛社镇石塘湾运河西路 5号 |
|---|---|
| 法定代表人 | 王小琴 |
| 注册资本 | 601 万人民币 |
| 公司形式 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 经营期限 | *开通会员可解锁* 至 无固定期限 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广;生物化工产品技术研发;润滑油销售;石油制品销售(不含危 险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不 含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 关联关系 | 子公司江苏众合股东张亮控制的其他企业,张亮持股60%担任监事,张 亮母亲王小琴持股 40%并担任法定代表人、执行董事兼总经理 |
⑧四川晨飞光电科技有限公司
| 名称 | 四川晨飞光电科技有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 9*开通会员可解锁*62087X |
| 住所 | 四川天府新区华阳街道正西街 13号 1 栋 18 层 5 号 |
| 法定代表人 | 张群华 |
| 注册资本 | 200 万人民币 |
| 公司形式 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 经营期限 | *开通会员可解锁* 至 元固定期限 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料销售;电子 专用材料销售:货物进出口:技术进出口(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 关联关系 | 子公司云南众合股东的实际控制人苏雨豪直系亲属控制的其他企业,苏 雨豪母亲张群华持股 87.5%并担任法定代表人、执行董事,苏雨蒙父亲 苏十根持股 12.5%并担任监事 |
⑨四川晨飞科技有限公司
| 名称 | 四川晨飞科技有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91510311MA64FB4M95 |
| 住所 | 四川省自贡市沿滩区邓关镇团仓坝附1号(厂房) |
| 法定代表人 | 苏十根 |
| 注册资本 | 2000 万人民币 |
| 公司形式 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 经营期限 | *开通会员可解锁* 至 无固定期限 |
| 材料科学研究;新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;有机硅 | |
| 经营范围 | 树脂制造、销售,有机硅新材料生产、销售。(依法须经批准的项目, |
| 经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
| 关联关系 | 子公司云南众合股东的实际控制人苏雨豪直系亲属控制的其他企业,苏 |
| 雨蒙母亲张群华持股 60%,苏雨豪父亲苏十根持股 25%并担任法定代表 人、执行董事。 | |||
|---|---|---|---|
| 10苏州歌诗夫新材料有限公司 | |||
| 名称 | 苏州歌诗夫新材料有限公司 | ||
| 统一社会信用代码 | 91320585MA1MF4HD6Y | ||
| 住所 | 太仓市沙溪镇工业园区 | ||
| 法定代表人 | 高齢珍 | ||
| 准册资本 | 1000 万元 | ||
| 公司形式 | 有限责任公司(自然人独资) | ||
| 经营期限 | *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | ||
| 经营范围 | 生产、加工、销售硅胶制品;经销金属制品、自动化设备;自营和代理 各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品 和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) | ||
| 关联关系 | 子公司云南众合股东叶国丰控制的其他企业,叶国丰配偶高艳玲持股 100%并担任执行董事、总经理。 | ||
审议情况
(一) 表决和审议情况
公司于 *开通会员可解锁*召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于预计 公司 2026年度日常性关联交易的议案》,关联董事周新榕回避表决。
公司于 2025年 11 月 28 日召开第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于预计 公司 2026年度日常性关联交易的议案》,关联监事林德回避表决。
公司于 2025 年 12 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东会,审议通过了《关于预计 公司 2026年度日常性关联交易的议案》,关联股东周新榕、林德、黄宇、周炜、吴玉华 回避表决。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
11 ﺃ 定价依据及公允性
(一) 定价依据
以上关联交易是公司经营合理且必要的,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
关联交易内容均按照市场价格确认,属市场正常交易行为,不存在显失公允的情况,不 会对公司及股东产生不利影响,符合市场价格的公允性。上述所涉及关联交易公平合理, 不存在损害公司及其他股东利益的行为。
(二) 交易定价的公允性
公司与关联方的交易是公允的,遵循按照市场定价的原则,公平合理,不存在损害 公司及公司任何其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的关联交易范围内,由公司经营管理层,根据业务开展需要,签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司正常业务发展所需,不存在损害公司和其他股东利益的情形, 不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。
六、 备查文件
《江苏冠联新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》; 《江苏冠联新材料科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》;
《江苏冠联新材料科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议决议》。
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