公告编号：2025-063

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证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司

公司章程（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、本次更正的概述

河北三楷深发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10

日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn/）上披露《三

楷深发：关于拟修订《公司章程》公告》

。经 2025 年第二次临时股东会审议通过

后 ， 于 2025 年 12 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（ http://www.neeq.com.cn/ ） 上 披 露 了 修 订 后 《 公 司 章 程 》（ 公 告 编 号 ：

2025-060）

。经事后审核发现有误，特对上述公告(公告编号：2025-060）予以更

正。

二、本次更正的具体内容

更正前：

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、

监事、高级管理人员具有法律约束力。

股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、

经理和其他高级管理人员。

第十四条

经依法登记，公司经营范围为：新型建筑材料研发、生产、销售；

保温、建筑工程施工；技术服务方案设计、咨询、推广；道路普通货物运输；自

营和代理各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可展开经营活动）

。

第一百三十条 董事会由

6 名董事组成，其中由公司聘请两名独立董事，设

公告编号：2025-063

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董事长一人。本章程中关于董事的规定适用于独立董事。

公司根据工作需要， 依据本章程及全国股转系统相关规则制定独立董事工

作制度。

更正后：

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、

监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管

理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十四条 经依法登记，公司经营范围为：新型建筑材料制造；新材料技术

研发；建筑材料、新质建筑材料销售；专用化学产品制造、销售；技术服务、开

发、咨询、交流、转让推广；信息咨询服务；总质量

4.5 吨及以下普通货运车

辆道路货物运输；货物、技术进出口；进出口代理；制冷、空调设备销售；机械

电气设备销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；专业保洁、清洗、消毒

服务；互联网技术研发；物联网设备制造、销售；物联网技术服务、应用服务；

智能家庭消费设备销售；专业技术服务；人工智能通用应用系统；智能控制系

统集成；信息系统运行维护服务；家用电器安装服务；工业互联网数据服务（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

。

第一百三十条 董事会由

5 名董事组成，其中由公司聘请两名独立董事，设

董事长一人。本章程中关于董事的规定适用于独立董事。

公司根据工作需要， 依据本章程及全国股转系统相关规则制定独立董事工

作制度。

二、其他相关说明

本次更正内容对投资者了解和判断公司财务状况、经营成果和现金流量无重

大影响。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日