公告编号：2025-009

证券代码：831019 证券简称：博硕光电 主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

因沧州亚诺新材料科技有限公司（以下简称“亚诺新材料”）的发展需要，拟进行增资，将注册资本15,000.00万元，增加至16,001.00万元，新增注册资本1,001.00万元。本次新增部分，由亚诺新材料公司股东按持有比例增资。

河北亚诺生物科技集团股份有限公司拟认缴新增注册资本510.51万元,合计出资8,160.51万元，占注册资本的51%，秦皇岛博硕光电设备股份有限公司拟认缴新增注册资本400.4万元，合计出资6,400.40万元,占注册资本的40%，海南欣佳奇科技有限公司拟认缴新增注册资本90.09万元，合计出资1,440.09万元,占注册资本的9%。

本次增资，亚诺新材料公司原股东持股比例未发生变化。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

公告编号：2025-009

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

公司2024年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为5.68亿元，期末净资产总额为5.08亿元。本次拟新增投资400.4万元，占公司2024年经审计的合并报表期末资产总额的比例为0.70%，故本次交易不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于*开通会员可解锁*召开了第四届董事会第十八次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《对沧州亚诺新材料科技有限公司增资的议案》。

根据《公司章程》第四十条的规定，本次对外投资还需提交股东大会审议。（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

股东大会审议通过后，亚诺新材料公司将按照相关规定办理工商变更手续。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1.法人及其他经济组织

公告编号：2025-009

名称：河北亚诺生物科技股份有限公司

住所：河北省石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街19号

注册地址：河北省石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街19号

注册资本：8904.28万元

主营业务：包括生物技术推广服务。消杀产品的生产及销售（危险化学品除外）；生物技术研发；精细化工产品研发和技术服务；药品的生产及销售；饮料、公告编号：2024-032保健食品的生产及销售；食品添加剂的生产及销售；饲料的生产及销售；化工产品（危险化学品除外）、无机防火保温板的生产；药品委托生产；化妆品生产；食品生产；饲料添加剂生产；化工设备、仪器仪表、化学试剂、五金机电产品的销售；劳务派遣；商品和技术的进出口业务（国家禁止或需审批的除外）。

法定代表人：刘晓民

控股股东：无控股股东，刘晓民、雒启珂、李真为一致行动人

实际控制人：无

关联关系：与本公司不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2.法人及其他经济组织

名称：海南欣佳奇科技有限公司

住所：海南省陵水黎族自治县英州镇和泓文旅度假区C-01-02地块C4＃2-01室

注册地址：海南省陵水黎族自治县英州镇和泓文旅度假区C-01-02地块C4＃2-01室

注册资本：100.00万人民币

主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务

法定代表人：刘晓民

控股股东：海南晟展羿贸易有限公司

实际控制人：刘晓民

关联关系：不是失信被执行人

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2025-009三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1.增资情况说明

因沧州亚诺新材料科技有限公司（以下简称“亚诺新材料”）的发展需要，拟进行增资，河北亚诺生物科技集团股份有限公司拟认缴新增注册资本510.51万元,合计出资8,160.51万元，占注册资本的51%，秦皇岛博硕光电设备股份有限公司拟认缴新增注册资本400.4万元，合计出资6,400.40万元,占注册资本的40%，海南欣佳奇科技有限公司拟认缴新增注册资本90.09万元，合计出资1,440.09万元,占注册资本的9%。

2.投资标的的经营和财务情况

沧州亚诺新材料科技有限公司，于*开通会员可解锁*注册成立，主营业务：生产二甲基二硫、二甲基亚砜、甲硫醇钠项目。

截止*开通会员可解锁*财务报表显示:资产总计：145,051,278.82元，负债总计：1,325,197.16元，所有者权益：33,726,081.66元，未分配利润-2,773,918.34元，营业收入0元，净利润-2,773,918.34元。

上述财务数据经中喜会计师事务所审计。

投资项目的具体内容

年产10000吨二甲基二硫、10000吨二甲基亚砜、10000吨甲硫醇钠项目（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金□资产□股权□其他具体方式

根据公司经营发展需要，博硕公司拟对沧州亚诺新材料科技有限公司以货币形式增资，本次增资400.4万元。

四、对外投资协议的主要内容

因沧州亚诺新材料科技有限公司（以下简称“亚诺新材料”）的发展需要，拟对其进行增资，将注册资本15,000.00万元，增加至16,001.00万元，新增注

公告编号：2025-009册资本1,001.00万元。

河北亚诺生物科技集团股份有限公司拟认缴新增注册资本510.51万元,合计出资8,160.51万元，占注册资本的51%，秦皇岛博硕光电设备股份有限公司拟认缴新增注册资本400.4万元，合计出资6,400.40万元,占注册资本的40%，海南欣佳奇科技有限公司拟认缴新增注册资本90.09万元，合计出资1,440.09万元,占注册资本的9%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据沧州亚诺新材料有限公司经营发展需要，原股东同意对其进行同比例增资，同时也能够优化公司战略布局，进一步增强公司综合竞争力，提高公司的盈利能力，为公司长期发展布局。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的审慎决策，公司将不断加强内部控制和风险防范机制，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司发展战略，对公司未来的业绩和效益具有积极影响。六、备查文件目录

与会董事签字确认的《第四届董事会第十八次会议决议》

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

*开通会员可解锁*